本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月31日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海外高橋喜來登酒店，上海市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)基隆路28號(hào)

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，由副董事長Edward Hu（胡正國）先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事12人，出席11人，公司董事Ge Li（李革）先生因個(gè)人原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書、聯(lián)席公司秘書姚馳先生出席本次會(huì)議；公司副總裁Shuhui Chen（陳曙輝）先生，首席財(cái)務(wù)官施明女士列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　2022年年度股東大會(huì)：

　　1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度境內(nèi)外會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于核定公司2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關(guān)于審議〈無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2023年H股獎(jiǎng)勵(lì)信托計(jì)劃（草案）〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：《關(guān)于在2023年H股獎(jiǎng)勵(lì)信托計(jì)劃項(xiàng)下向關(guān)連人士授予獎(jiǎng)勵(lì)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理2023年H股獎(jiǎng)勵(lì)信托計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　15、議案名稱：《關(guān)于給予董事會(huì)增發(fā)公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　16、議案名稱：《關(guān)于給予董事會(huì)回購公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2023年第一次A股類別股東會(huì)議

　　1、議案名稱：《關(guān)于給予董事會(huì)回購公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2023年第一次H股類別股東會(huì)議

　　1、議案名稱：《關(guān)于給予董事會(huì)回購公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 《關(guān)于公司換屆選舉第三屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事的議案》

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　　2、 《關(guān)于公司換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

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　　3、 《關(guān)于公司換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　2022年年度股東大會(huì)第12、13、14項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決；2022年年度股東大會(huì)第8、9、15、16項(xiàng)議案，2023年第一次A股類別股東會(huì)議第1項(xiàng)議案，2023年第一次H股類別股東會(huì)議第1項(xiàng)議案均為特別決議，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持表決權(quán)的2/3以上表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：蔣雪雁、霍婉華

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會(huì)表決的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：