本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　債券代碼：127044

　　債券簡(jiǎn)稱：蒙娜轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股期起止日期：2022年2月21日至2027年8月15日

　　暫停轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023年6月6日至2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日

　　恢復(fù)轉(zhuǎn)股時(shí)間：公司2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日

　　鑒于蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于近日實(shí)施2022年度權(quán)益分派，根據(jù)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式”（詳見(jiàn)附件）相關(guān)條款的規(guī)定，自2023年6月6日起至本次權(quán)益分派股權(quán)登記日止，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：蒙娜轉(zhuǎn)債；債券代碼：127044）將暫停轉(zhuǎn)股，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

　　在上述期間，公司可轉(zhuǎn)換公司債券正常交易，敬請(qǐng)公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人注意。

　　特此公告。

　　蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月6日

　　附件：

　　《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式”條款的規(guī)定：

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P/(1+n)；

　　增發(fā)新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；

　　派息：P1=P－D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派息，P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　當(dāng)本公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)本公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：