證券代碼：000060 證券簡稱：中金嶺南 公告編號：2023-049

　　債券代碼：127020 債券簡稱：中金轉(zhuǎn)債

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　關(guān)于2023年度第二期超短期融資券

　?。苿?chuàng)票據(jù)）發(fā)行結(jié)果的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月26日召開了第九屆董事會第十四次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）申請注冊發(fā)行超短期融資券，規(guī)模為不超過人民幣30億元（含30億元），該事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。

　　2023年2月1日，公司收到交易商協(xié)會核發(fā)的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注〔2023〕SCP23號），交易商協(xié)會決定接受公司超短期融資券注冊，注冊金額為人民幣30億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效，在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行。

　　2023 年 6月6日，公司成功發(fā)行了 2023 年度第二期超短期融資券（科創(chuàng)票據(jù)），募集資金已于 2023年 6 月 7日到賬?，F(xiàn)將發(fā)行結(jié)果公告如下：

　　■

　　本期超短期融資券發(fā)行的有關(guān)文件詳見上海清算所（www。shclearing.com.cn）和中國貨幣網(wǎng)（www。chinamoney.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月9日

　　證券代碼：000060 證券簡稱：中金嶺南 公告編號：2023-050

　　債券代碼：127020 債券簡稱：中金轉(zhuǎn)債

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份

　　有限公司關(guān)于實(shí)施權(quán)益分派期間

　　“中金轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　債券代碼：127020

　　債券簡稱：中金轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股起止時(shí)間：2021年1月25日至2026年7月19日

　　暫停轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023年6月9日起

　　恢復(fù)轉(zhuǎn)股時(shí)間：公司2022年度權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日

　　鑒于深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日實(shí)施公司2022年度權(quán)益分派，根據(jù)《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式”（詳見附件）條款的規(guī)定，自2023年6月9日起至本次權(quán)益分派股權(quán)登記日止，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：中金轉(zhuǎn)債；債券代碼：127020）將暫停轉(zhuǎn)股，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。在上述期間，公司可轉(zhuǎn)換公司債券正常交易，敬請公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人注意。

　　特此公告。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月9日

　　附件：《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式”條款規(guī)定

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在深圳證券交易所網(wǎng)站（www。szse.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事局決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：