本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年9月2日

　　(二) 股東大會召開的地點：杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園新世紀(jì)大道1766號【吉華集團(tuán)(603980)、股吧】會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　是

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一說明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會秘書殷健先生出席會議，公司副總裁劉建新先生、公司財務(wù)總監(jiān)張穎輝女士列席會議

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：楊亮

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江吉華集團(tuán)股份有限公司

　　2019年9月3日