本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司于2019年8月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》；

　　2、本次股東大會召開期間，無增加、否決或修改提案情況；

　　3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召集人：公司董事會。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：珠海市香洲區(qū)國家高新區(qū)前灣二路2號總部基地一期B棟5樓本公司會議室。

　　3、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合。

　　4、召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2019年9月2日(星期一)下午14:30起。

　　網(wǎng)絡投票時間為：2019年9月1日—2019年9月2日,其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2019年9月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年9月1日下午15:00—2019年9月2日下午15:00期間的任意時間。

　　5、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《章程》的規(guī)定，會議召開合法、合規(guī)。

　　6、主持人：公司董事長、副董事長因工作原因均不能親自出席并主持會議，根據(jù)公司《章程》規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事同意推舉董事戴碩濤先生主持會議。

　　7、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、見證律師等出席了會議。

　　8、股東出席情況

　　參加公司本次股東大會的股東及股東授權代理人共8人，代表股份169,948,666股，占上市公司總股份的49.3022％（其中，持股5%以下中小投資者代表股份數(shù)415,917股，占公司總股數(shù)的0.1206％），具體如下：

　?。?）親自出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權代理6人，代表股份數(shù)169,913,766股，占公司總股數(shù)的49.292％；

　?。?）在規(guī)定的網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所網(wǎng)絡系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行表決的股東共計2人，代表股份數(shù)34,900股，占公司總股數(shù)的0.0101％。

　　二、議案審議表決情況

　　會議審議通過了《關于發(fā)行超短期融資券的議案》

　　該項議案同意票數(shù)169,948,666股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對票0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0％。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京德恒（珠海）律師事務所律師劉亞晶、譚偉華出席了本次股東大會會議，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，出席股東大會人員資格、召集人資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、珠?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000532/" target="_blank" title="華金資本(000532)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)">華金資本(000532)、股吧】股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京德恒（珠海）律師事務所關于珠海華金資本股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　珠海華金資本股份有限公司董事會

　　2019年9月3日