【宜通世紀(300310)、股吧】科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或重大遺漏。

　　宜通世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議（以

　　下簡稱“本次會議”）通知于2019年9月3日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議于

　　2019年9月6日上午在公司總部（廣州市天河區(qū)科韻路16號廣州信息港A棟12樓）

　　1號會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)

　　事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　經出席會議監(jiān)事討論并投票表決，一致通過以下議案：

　　一、《關于向下屬子公司提供委托貸款的議案》

　　經審核，監(jiān)事會認為：公司各下屬子公司經營情況正常，公司對其經營及財務

　　狀況具備較強的監(jiān)控和管理能力，公司提供委托貸款風險可控。本次委托貸款事項

　　的決策程序符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司本

　　次提供的委托貸款，不會對公司的正常經營和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，不存在損害

　　公司和股東利益的行為。

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　宜通世紀科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2019年9月6日