證券代碼：002089 證券簡稱：【*ST新海(002089)、股吧】 公告編號：2019-089

　　【新海宜(002089)、股吧】科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司合并報(bào)表范圍變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“新海宜”、“公司”）自2019年9

　　月1日起，不再將蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“電子技術(shù)”）納入

　　公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、電子技術(shù)基本情況

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　　公司名稱：蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913205940941951942

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　注冊資本：10000萬人民幣

　　法定代表人：黃衛(wèi)

　　成立日期：2014年03月19日

　　住所：蘇州工業(yè)園區(qū)和順路58號

　　經(jīng)營范圍：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研究與開發(fā)；電子產(chǎn)品、通訊和通信電子設(shè)備、計(jì)算

　　機(jī)軟硬件的研發(fā)、安裝、維護(hù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；通訊設(shè)備的銷售；計(jì)算機(jī)

　　系統(tǒng)集成。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　序號

　　股東名稱

　　持股比例

　　1

　　蘇州新海宜信息科技有限公司

　　45.0000%

　　2

　　上海啟秉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)

　　23.8215%

　　3

　　上海瀾薇企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)

　　20.5900%

　　4

　　萍鄉(xiāng)鴻泰瑞安企業(yè)管理中心(有限合伙)

　　10.5885%

　　合計(jì)

　　100.0000%

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　　公司持有控股子公司蘇州新海宜信息科技有限公司（以下簡稱“信息科技”）

　　56%的股權(quán)，信息科技持有電子技術(shù)45%的股權(quán)，為其第一大股東。此外，電子

　　技術(shù)原董事會(huì)由5人組成（2018年12月電子技術(shù)修訂公司章程，董事會(huì)變更為

　　4人組成），其中信息科技向電子技術(shù)委派3名：張亦斌先生、葉建彪先生、徐

　　磊先生，超過董事會(huì)一半席位。綜上，公司將電子技術(shù)納入合并報(bào)表范圍。

　　二、電子技術(shù)不再納入合并報(bào)表范圍原因

　　2019年9月3日，公司收到電子技術(shù)通知：其股東上海啟秉企業(yè)管理合伙

　　企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“上海啟秉”）、上海瀾薇企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)

　?。ㄒ韵潞喎Q“上海瀾薇”）、萍鄉(xiāng)鴻泰瑞安企業(yè)管理中心(有限合伙)（以下簡稱“萍

　　鄉(xiāng)鴻泰”）于2019年9月3日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，自簽署協(xié)議之日起至任

　　一方不再持有電子技術(shù)股份之日止，上海瀾薇與萍鄉(xiāng)鴻泰將在電子技術(shù)股東會(huì)、

　　董事會(huì)等場合行使權(quán)利時(shí)作出與上海啟秉相同的意思表示，保持一致行動(dòng)。

　　由于上海啟秉、上海瀾薇、萍鄉(xiāng)鴻泰三方合計(jì)持有電子技術(shù)55%股權(quán)，上述

　　《一致行動(dòng)協(xié)議》生效后，三方實(shí)現(xiàn)對電子技術(shù)控股。電子技術(shù)將于近期召開股

　　東會(huì)，完成董事會(huì)改選，預(yù)計(jì)信息科技委派董事變更為1名，不再超過董事會(huì)席

　　位半數(shù)以上，公司對電子技術(shù)的經(jīng)營決策不再具有主導(dǎo)作用，不再構(gòu)成對電子技

　　術(shù)的實(shí)際控制。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，自2019年9月1日起，電子技

　　術(shù)將不再納入新海宜合并報(bào)表范圍。

　　三、對公司財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

　　電子技術(shù)自2019年9月1日起不再納入新海宜合并報(bào)表范圍，公司對電子

　　技術(shù)的核算方式由成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法。根據(jù)電子技術(shù)2019年8月31日財(cái)務(wù)報(bào)表

　?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)），對新海宜主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)影響如下：

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目

　　影響金額（增加+，減少-）

　　資產(chǎn)總額

　　-37,242.43

　　其中：長期股權(quán)投資

　　9,030.52

　　負(fù)債總額

　　-26,205.13

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　-11,037.30

　　所有者權(quán)益

　　-11,037.30

　　期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　-784.31

　　自2019年9月1日起，電子技術(shù)不再納入新海宜合并報(bào)表范圍，預(yù)計(jì)公司

　　營業(yè)收入和凈利潤均有一定減少，具體金額目前暫無法預(yù)估。敬請廣大投資者注

　　意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、關(guān)于對電子技術(shù)擔(dān)保事項(xiàng)的說明

　?。ㄒ唬?dān)保額度審批情況

　　經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和2017年度股東大會(huì)審議通過，同意

　　公司在2018年度為電子技術(shù)提供不超過37,000萬元的擔(dān)保額度，擔(dān)保期限以簽

　　署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　?。ǘ?dān)保余額情況

　　電子技術(shù)于2018年12月向上海浦東發(fā)展銀行蘇州分行申請7,000萬元流動(dòng)

　　貸款，新海宜為其提供擔(dān)保。該筆貸款起息日為2018年12月21日，貸款到期

　　日為2019年12月21日。

　　除該筆7,000萬元擔(dān)保外，截至本公告披露日，新海宜不存在為電子技術(shù)提

　　供的其他擔(dān)保，擔(dān)保金額未超過經(jīng)審批的擔(dān)保額度。

　?。ㄈ┕静扇〉南嚓P(guān)措施

　　電子技術(shù)不再納入合并報(bào)表范圍后，新海宜為電子技術(shù)提供的擔(dān)保即為對參

　　股公司提供的擔(dān)保。為降低公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司和廣大投資者的利益，2019

　　年9月3日，公司與上海啟秉、上海瀾薇、萍鄉(xiāng)鴻泰、電子技術(shù)簽署了《反擔(dān)保

　　合同》：上海啟秉、上海瀾薇、萍鄉(xiāng)鴻泰共同以連帶責(zé)任保證擔(dān)保方式向新海宜

　　提供反擔(dān)保，且電子技術(shù)承諾在規(guī)定期限內(nèi)歸還該筆貸款。《反擔(dān)保合同》的主

　　要內(nèi)容如下：

　　甲方1：上海啟秉

　　甲方2：上海瀾薇

　　甲方3：萍鄉(xiāng)鴻泰

　?。追?、甲方2、甲方3合稱為甲方）

　　乙方：新海宜

　　丙方：電子技術(shù)

　　1、甲方承諾并確認(rèn)以連帶責(zé)任保證擔(dān)保方式向乙方提供反擔(dān)保。

　　2、甲方向乙方提供反擔(dān)保的責(zé)任范圍包括：①乙方作為擔(dān)保人代丙方清償

　　的全部債務(wù)，或因乙方被丙方債權(quán)人追償?shù)膫鶆?wù)，包括向浦發(fā)銀行蘇州分行借款

　　本金7,000萬元、利息、逾期利息、復(fù)利、罰息、違約金、滯納金、賠償金以及

　　實(shí)現(xiàn)債權(quán)所發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)）等；

　?、谝曳揭蚵男袚?dān)保責(zé)任所產(chǎn)生的違約金、賠償金、擔(dān)保費(fèi)、代償資金占用費(fèi)以及

　　乙方為實(shí)現(xiàn)反擔(dān)保權(quán)益產(chǎn)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律

　　師費(fèi)、評估、登記、保險(xiǎn)、保管、鑒定、公證等的費(fèi)用）等。

　　3、甲方向乙方提供反擔(dān)保保證的期間為自乙方實(shí)際履行擔(dān)保責(zé)任之日起計(jì)

　　算2年。

　　4、乙方因?yàn)楸教峁?dān)保而被浦發(fā)銀行蘇州分行要求承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任之時(shí)，

　　甲方的反擔(dān)保責(zé)任即刻產(chǎn)生。乙方在收到浦發(fā)銀行蘇州分行的追償文件后，將追

　　償文件所列明的金額通知甲方，甲方應(yīng)自收到文件之日起3日內(nèi)向乙方支付該金

　　額，否則乙方有權(quán)向甲方采取法律措施以實(shí)現(xiàn)反擔(dān)保權(quán)益。

　　5、甲方在本合同項(xiàng)下對乙方作出的任何陳述或保證或甲方提供的其他信息

　　被證實(shí)是錯(cuò)誤或誤導(dǎo)，甲方應(yīng)承擔(dān)給乙方造成的全部損失；甲方未按照本協(xié)議約

　　定承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任以確保乙方實(shí)現(xiàn)反擔(dān)保權(quán)益的，逾期期間，甲方應(yīng)以乙方被追

　　償金額為基數(shù)并按利率每日萬分之五向乙方計(jì)付違約金。

　　五、備查文件

　　1、《一致行動(dòng)協(xié)議》

　　2、《反擔(dān)保合同》

　　特此公告。

　　新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月4日