證券代碼：002889 證券簡稱：【東方嘉盛(002889)、股吧】 公告編號：2019-047

　　深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

　　關(guān)于公司全資子公司對外投資參與設立合資公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，為推動寧波市供應鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設，深

　　圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“東方嘉盛”或“公司”）

　　全資子公司深圳市前海嘉泓永業(yè)投資控股有限公司（以下簡稱“前海

　　嘉泓永業(yè)”）與寧波市商貿(mào)集團有限公司（以下簡稱“寧波商貿(mào)”）

　　于2019年9月3日簽署《投資協(xié)議》，擬共同投資設立寧波市商貿(mào)東方

　　嘉盛供應鏈管理有限公司（暫定名，具體以工商局核準為準，以下簡

　　稱“寧波東方嘉盛”或“合資公司”）。協(xié)議約定前海嘉泓永業(yè)與寧波

　　商貿(mào)共同投資設立合資公司，寧波商貿(mào)認繳510萬元，持有合資公司

　　股權(quán)51%，前海嘉泓永業(yè)認繳490萬元，持有合資公司股權(quán)49%。

　　2、本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)公司《章程》及公

　　司《對外投資管理制度》相關(guān)規(guī)定，本次投資事項屬于公司總經(jīng)理決

　　策權(quán)限，無需提交至董事會、股東大會批準。

　　3、本次對外投資事項不屬于關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重

　　組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、合作方的基本情況：

　　1、合作方的基本情況

　　名稱：寧波市商貿(mào)集團有限公司

　　住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)百寧街11號

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：何其茂

　　注冊資本：10,0000萬元

　　成立日期：2010年11月19日

　　經(jīng)營范圍：重要商品市場投資建設；菜籃子商品流通供應管理；家電

　　產(chǎn)品營銷平臺建設；與市場建設配套的房地產(chǎn)開發(fā)建設；國有資產(chǎn)經(jīng)

　　營管理；項目投資；會展服務；物業(yè)服務；連鎖經(jīng)營管理。（未經(jīng)金

　　融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會

　　公眾集（融）資等金融業(yè)務）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批

　　準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東情況：

　　序號

　　股東名稱

　　出資額（萬元 ）

　　出資方式

　　出資比例

　　1

　　寧波市人民政府國有資產(chǎn)

　　監(jiān)督管理委員會

　　75,650

　　貨幣

　　75.65%

　　2

　　國開發(fā)展基金有限公司

　　24,350

　　貨幣

　　24.35

　　合計

　　100,000

　　-

　　100%

　　經(jīng)查詢，寧波商貿(mào)不是失信責任主體，寧波商貿(mào)與東方嘉盛之間不存

　　在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明

　　上述合作方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控制股東、

　　實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均不

　　存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未直接或間接持有公司股份。

　　三、擬設立合資公司的基本情況

　　1、名稱：寧波市商貿(mào)東方嘉盛供應鏈管理有限公司（暫定名，具體

　　以工商局核準為準）；

　　2、注冊地址：寧波市江北區(qū)康橋南路7幢378號；

　　3、類型：有限責任公司；

　　4、注冊資本：人民幣1,000萬元；

　　5、經(jīng)營范圍：供應鏈管理、國內(nèi)貿(mào)易、網(wǎng)上貿(mào)易、普通貨運、倉儲

　　物流、技術(shù)開發(fā)、信息技術(shù)服務、計算機與信息技術(shù)咨詢服務、國際

　　貨運代理；經(jīng)營進出口業(yè)務。（最終以工商局出具核定為準）；

　　6、股東雙方出資額、出資方式及出資比例

　　序號

　　股東名稱

　　認繳出資

　?。ㄈ嗣駧湃f元）

　　出資方式

　　出資比例

　　資金來源

　　1

　　寧波商貿(mào)

　　510

　　貨幣

　　51%

　　自有資金

　　2

　　前海嘉泓永業(yè)

　　490

　　貨幣

　　49%

　　自有資金

　　合計

　　-

　　1,000

　　-

　　100%

　　-

　　四、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、協(xié)議主體：甲方：寧波商貿(mào)；乙方：前海嘉泓永業(yè)

　　2、協(xié)議概述：甲乙雙方擬合資成立寧波市商貿(mào)東方嘉盛供應鏈管理

　　有限公司，注冊資本1,000萬元整，甲方出資510萬元整，占比51%，

　　乙方出資490萬元整，占比49%。

　　3、出資轉(zhuǎn)讓：任何一方轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額時，須經(jīng)雙方一致

　　同意。任何一方轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額時，在同等條件下另一方有

　　優(yōu)先購買權(quán)。違反上述規(guī)定的，其轉(zhuǎn)讓無效。

　　4、違約責任

　?。?）雙方應按時繳足注冊資本，一方不繳納所認繳的出資，應

　　當向已足額繳納出資的一方承擔違約責任。

　?。?）由于一方過錯，造成本協(xié)議不能履行或不能完成履行的，

　　由過錯方承擔其行為給公司造成的損失。

　?。?）除本協(xié)議另有明確約定的情形外，本協(xié)議任何一方未按本

　　協(xié)議的約定履行義務或責任，或未履行本協(xié)議的承諾或約定，或于本

　　協(xié)議所作陳述與保證存在任何不真實的情況，或存在其他違反相關(guān)法

　　律法規(guī)情形的，將視為違約。違約方應根據(jù)本協(xié)議之約定及法律之規(guī)

　　定承擔違約責任。

　?。?）本協(xié)議約定的違約金在違約方實際履行后仍無法彌補其他

　　方所遭受的全部損失的，則相關(guān)權(quán)利方仍有權(quán)就違約金不足部分要求

　　違約方予以賠償。

　　5、生效條款

　　自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章起生

　　效。

　　五、本次交易的目的、存在的風險及對上市公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　本次對外投資設立合資公司，借助國家供應鏈創(chuàng)新與應用的契機，

　　根植寧波地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，以城市智慧物流為載體，合作打造具有

　　寧波特色的供應鏈發(fā)展體系，推動寧波市供應鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設，增強

　　公司業(yè)務核心競爭力，更好地為廣大客戶提供一體化供應鏈服務。

　　2、存在的風險

　　本次合作是雙方的首次合作，契合度存在一定風險，合資公司新

　　的管理團隊的業(yè)務拓展能力、管理能力等存在一定不確定性。請廣大

　　投資者注意投資風險。

　　3、對公司的影響

　　本次合作是對公司現(xiàn)有業(yè)務的有效補充，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，

　　積極推動寧波供應鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設，完善公司現(xiàn)有業(yè)務結(jié)構(gòu)，持續(xù)提

　　高公司業(yè)績。

　　六、備查文件

　　《投資協(xié)議》

　　深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月3日