證券代碼：002895 證券簡稱：

　　【川恒股份(002895)、股吧】

　　公告編號：2019-083

　　貴州川恒化工股份有限公司

　　2019年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及部分董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　董事彭威洋、王佳才因未出席本次股東大會，不能保證公告內容真實、準確、完整。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席的情況

　　1、會議召開的時間：

　　現(xiàn)場會議召開的時間為：2019年9月9日（星期一）15:00

　　網絡投票的時間為：2019年9月8日至2019年9月9日。其中，通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為：2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2019年9月9日9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市龍昌鎮(zhèn)貴州川

　　恒化工股份有限公司306會議室

　　3、會議召開的方式：本次會議采用現(xiàn)場投票、網絡投票相結合的方式召開

　　4、會議召集人：貴州川恒化工股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：董事長吳海斌

　　6、本次會議的召集、召開符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　7、出席現(xiàn)場會議的股東共1人，代表公司已發(fā)行股份310,968,000股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的76.92%，通過網絡投票出席會議的股東人數(shù)共3人，代表公司已發(fā)行股份10,255,200股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的2.54%。

　　8、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次股東大會，國浩律師（天津）事務所游明牧律師、李根律師出席了本次股東大會，為本次股東大會進行見證，并出具了《關于貴州川恒化工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程審議了全部議案，并采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：

　　1、審議通過《控股子公司收購福泉磷礦小壩磷礦采礦權及相關資產負債的議案》同意10,255,200股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。其中中小股東表決結果：同意10,255,200股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0％。與本交易有關聯(lián)關系的股東對本議案均回避表決，出席本次股東大會回避表決的股份數(shù)合計310,968,000股。

　　2、審議通過《關于變更募集資金用途的議案》同意10,255,200股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。其中中小股東表決結果：同意10,255,200股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0％。與變更后募集資金用途有關聯(lián)關系的股東對本議案均回避表決，出席本次股東大會回避表決的股份數(shù)合計310,968,000股。

　　3、審議通過《與福泉磷礦簽訂<委托經營管理協(xié)議>的議案》同意10,255,200股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。其中中小股東表決結果：同意10,255,200股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0％。與本交易有關聯(lián)關系的股東對本議案均回避表決，出席本次股東大會回避表決的股份數(shù)合計310,968,000股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由國浩律師（天津）事務所游明牧律師、李根律師見證，并出具了《關于貴州川恒化工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書》，結論意見為：

　　川恒股份本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《貴州川恒化工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議決議》；

　　2、《關于貴州川恒化工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意

　　見書》。

　　特此公告。

　　貴州川恒化工股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月10日