本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年9月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：寧波香溢大酒店二樓會議室（寧波市海曙區(qū)西河街158號）

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開及表決，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、本次會議召集人：董事會。

　　3、本次現(xiàn)場會議主持人：邵松長董事長

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，楊旭岑董事因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，潘昵琥監(jiān)事、韋斌監(jiān)事因工作原因未能出席本次會議，魏旭丹監(jiān)事因身體原因未能出席本次會議；

　　3、 公司董事會秘書出席了會議；公司其他高管人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易暨融資擔保業(yè)務(wù)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于公司控股子公司香溢擔保增加注冊資本暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關(guān)于公司控股子公司香溢租賃增加注冊資本暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補董事的議案

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、 上述第1項議案《關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易暨融資擔保業(yè)務(wù)的議案》：同意公司控股子公司香溢擔保為關(guān)聯(lián)方昆明雙維科技有限公司向云南紅塔銀行股份有限公司昆明分行融資2,500萬元提供融資擔保服務(wù)，擔保費率2%/年，擔保期限12個月。

　　該議案為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，出席本次會議的關(guān)聯(lián)股東浙江香溢控股有限公司、浙江煙草投資管理有限責任公司、浙江中煙投資管理有限公司、寧波大紅鷹投資有限公司，所持股份數(shù)量合計為 141,007,514 股，在表決該議案時回避表決，所持股份數(shù)未計入出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　該議案為特別決議議案，已獲得出席會議非關(guān)聯(lián)股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。

　　2、 上述第2項議案《關(guān)于公司控股子公司香溢擔保增加注冊資本暨關(guān)聯(lián)交易的議案》：同意以2018年12月31日為評估基準日，參照評估值作價，公司控股子公司香溢擔保增資前估值確定為35,140.68萬元，對應每1元注冊資金作價1.76元。公司和關(guān)聯(lián)方云南合和（集團）股份有限公司（以下簡稱：合和集團）、浙江香溢控股有限公司（以下簡稱：香溢控股）合計出資25,344萬元認購香溢擔保新增注冊資本14,400萬元：合和集團出資10,032萬元，其中5,700萬元計入注冊資本，4,332萬元計入資本公積；香溢控股出資10,032萬元，其中5,700萬元計入注冊資本，4,332萬元計入資本公積；公司出資5,280萬元，其中3,000萬元計入注冊資本，2,280萬元計入資本公積。增資完成后，香溢擔保的注冊資本由2億元增加至3.44億元。

　　該議案為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，出席本次會議的關(guān)聯(lián)股東浙江香溢控股有限公司、浙江煙草投資管理有限責任公司、浙江中煙投資管理有限公司、寧波大紅鷹投資有限公司，所持股份數(shù)量合計為 141,007,514 股，在表決該議案時回避表決，所持股份數(shù)未計入出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　本議案已獲得出席會議非關(guān)聯(lián)股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上的票數(shù)通過，并同意由經(jīng)營層負責辦理增資事宜。

　　3、 上述第3項議案《關(guān)于公司控股子公司香溢租賃增加注冊資本暨關(guān)聯(lián)交易的議案》：同意以2018年12月31日為評估基準日，參照評估值作價，香溢租賃增資前估值確定為45,649.93萬元，對應每1元注冊資金作價1.42元。關(guān)聯(lián)方合和集團和香溢控股合計出資19,880萬元，認購香溢租賃新增注冊資本14,000萬元：合和集團出資9,940萬元，其中7,000萬元計入注冊資本，2,940萬元計入資本公積；香溢控股出資9,940萬元，其中7,000萬元計入注冊資本，2,940萬元計入資本公積。增資完成后，香溢租賃的注冊資本由3.2億元增加至4.6億元。

　　該議案為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，出席本次會議的關(guān)聯(lián)股東浙江香溢控股有限公司、浙江煙草投資管理有限責任公司、浙江中煙投資管理有限公司、寧波大紅鷹投資有限公司，所持股份數(shù)量合計為 141,007,514 股，在表決該議案時回避表決，所持股份數(shù)未計入出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　本議案已獲得出席會議非關(guān)聯(lián)股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上的票數(shù)通過，并同意由經(jīng)營層負責辦理增資事宜。

　　4、 上述第4項、5項、6項議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。修訂后的《公司董事會議事規(guī)則》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》、《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://sse.com.cn。

　　5、 上述7.01項、7.02項議案，章靜靜女士、莊嚴先生當選為公司第九屆董事會董事。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江和義觀達律師事務(wù)所

　　律師：陳農(nóng)、肖玥

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　【香溢融通(600830)、股吧】控股集團股份有限公司

　　2019年9月16日