本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2019年9月17日

　　（二）股東大會召開的地點：青島膠州市鋪集鎮(zhèn)東部工業(yè)區(qū)，青島【匯金通(603577)、股吧】電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）四樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，由公司董事會召集，董事長劉凱先生主持。會議的召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事張星先生、張連輝先生、獨立董事黃鑌先生、王書桐先生、付永領先生以通訊方式參加本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書梁庭波先生出席本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《關于修訂〈青島匯金通電力設備股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《關于調整董事、監(jiān)事2019年度薪酬方案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案一為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數(shù)的三分之二以上同意通過，其余議案為普通決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數(shù)的二分之一以上同意通過。

　　三、律師見證情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所

　　律師：郭恩穎、丁偉

　?。ǘ┞蓭熞娮C結論意見：

　　本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的有關規(guī)定，本次股東大會表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　青島匯金通電力設備股份有限公司

　　2019年9月18日