深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生；

　　2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

　　3、本次股東大會(huì)所有議案對中小股東表決單獨(dú)計(jì)票；

　　4、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召集人：深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第四屆董事會(huì)；

　　2、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2019年9月20日(星期五)下午14:30；

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年9月19日(星期四)至2019年9月20日(星期五)

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時(shí)間為：2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00。

　　5、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會(huì)議室；

　　6、會(huì)議召開的通知及相關(guān)文件全文刊登在2019年8月29日的《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上；

　　7、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　8、會(huì)議主持人：董事、總經(jīng)理胡正富先生；

　　9、公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級管理人員、見證律師等列席了會(huì)議。

　　三、會(huì)議出席情況

　　股東出席總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共20人，代表有表決權(quán)股份155,886,867股，約占公司總股份的41.1713%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代表10人，代表有表決權(quán)股份155,722,367股，約占公司總股份的41.1278%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表有表決權(quán)股份164,500股，約占公司總股份的0.0434%。

　　中小股東出席總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共10人，代表有表決權(quán)股份164,500股，約占公司總股份約0.0434%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表有表決權(quán)股份0股，約占公司總股份的0%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表有表決權(quán)股份164,500股，約占上市公司總股份的0.0434%。(中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。)

　　沒有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表認(rèn)真審議，以記名方式進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、 審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　總表決情況：

　　同意155,724,667股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.896%；反對162,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.104%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.398%；反對162,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.602%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已經(jīng)股東大會(huì)特別決議審議通過，即經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：駱紹棋、劉俞吟

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等均符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)無臨時(shí)提出新議案和對議案內(nèi)容進(jìn)行變更的情形，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

　　二○一九年九月二十日