證券代碼：603801     證券簡稱：【志邦家居(603801)、股吧】    公告編號：2019-066

　　志邦家居股份有限公司

　　三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　志邦家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆監(jiān)事會第十二次會議于2019年9月20日下午4：00在安徽省合肥市廬陽區(qū)連水路19號公司辦公樓一樓101會議室召開，會議通知于2019年9月14日發(fā)出。會議應(yīng)參與投票監(jiān)事3人，實際參與投票監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席蒯正東主持。本次監(jiān)事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況的議案》

　　公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，對公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中確定的激勵對象姓名和職務(wù)在上海證券交易所網(wǎng)站及公司官網(wǎng)進行了公示。截至公示期滿，公司未接到與《激勵計劃》所確定的激勵對象有關(guān)的任何異議。

　　根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，公司監(jiān)事會在征詢公示意見后對激勵對象名單進行審核，并發(fā)表核查意見如下：

　　1、激勵對象均為公司的董事、高級管理人員，與《激勵計劃》所確定的激勵對象范圍相符。

　　2、激勵對象不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

　?。?）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　?。?）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

　　3、激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　4、激勵對象具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在被禁止參與股權(quán)激勵計劃的其他情形。

　　綜上，公司監(jiān)事會認為：本次《激勵計劃》所確定的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》規(guī)定的激勵象范圍，其作為公司本次《激勵計劃》的激勵對象的主體資格合法、有效。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過該議案。

　　三、備查文件

　　志邦家居股份有限公司三屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年9月21日

　　證券代碼：603801     證券簡稱：志邦家居    公告編號：2019-067

　　志邦家居股份有限公司關(guān)于公司

　　2019年限制性股票激勵計劃

　　激勵對象名單審核及公示情況的說明

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　志邦家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）以及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）所確定的激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。根據(jù)《管理辦法》及《公司章程》的規(guī)定，公司于2019年9月20日召開三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況的議案》，公司監(jiān)事會充分聽取公示意見后對激勵對象名單進行了審核，相關(guān)公示情況及監(jiān)事會核查情況如下：

　　一、公示情況

　　1、公司于2019年9月11日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。

　　2、公司于2019年9月11日在公司官網(wǎng)對激勵對象的姓名與職務(wù)予以公示，公示時間為 2019年9月11日起至2019年9月20日。在公示期限內(nèi)，公司員工若有異議可通過書面形式向公司監(jiān)事會反映。

　　3、截至本公告披露日，公示已滿10日，公司監(jiān)事會未接到與《激勵計劃》所確定的激勵對象有關(guān)的任何異議。

　　二、監(jiān)事會核查意見

　　根據(jù)《公司法》、《管理辦法》以及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會對《激勵計劃》所確定的激勵對象名單進行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

　　1、激勵對象均為公司的董事、高級管理人員，與《激勵計劃》所確定的激勵對象范圍相符。

　　2、激勵對象不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

　?。?）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　?。?）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

　　3、激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　4、激勵對象具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在被禁止參與股權(quán)激勵計劃的其他情形。

　　綜上，公司監(jiān)事會認為：本次《激勵計劃》所確定的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》規(guī)定的激勵象范圍，其作為公司本次《激勵計劃》的激勵對象的主體資格合法、有效。

　　特此說明。

　　志邦家居股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年9月21日