寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2019年9月19日，寧波繼峰汽車零部件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司會(huì)議室召開。本次董事會(huì)應(yīng)到董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長王義平先生召集、主持，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于2019年9月13日發(fā)出。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　公司董事會(huì)對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了審議，審議情況如下：

　　(一)審議通過《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信及為子公司提供擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)銀行授信及為子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào)：2019-068)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意。因德國繼峰汽車內(nèi)飾有限公司、捷克繼峰汽車內(nèi)飾有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，故該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　(二)審議通過《關(guān)于修訂的議案》

　　因公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬增加公司經(jīng)營范圍、增加副董事長若干名，同時(shí)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的《上市公司章程指引》(2019年4月修訂)，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于修訂、和的公告》(公告編號(hào)：2019-069)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　(三)審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于修訂、和的公告》(公告編號(hào)：2019-069)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(四)審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于修訂、和的公告》(公告編號(hào)：2019-069)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(五)審議通過《關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見本公司于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2019-070)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　寧波繼峰汽車零部件股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月19日