本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議延期后的召開時(shí)間：2019年10月23日

　　一、 原股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 原股東大會(huì)的類型和屆次

　　2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 原股東大會(huì)召開日期：2019年10月10日

　　3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日

　　■

　　二、 股東大會(huì)延期原因

　　根據(jù)國(guó)資管理要求，本次公司股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)須經(jīng)北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)事前審核，目前公司尚未收到北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的批復(fù)，經(jīng)董事會(huì)與相關(guān)部門溝通決定將2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)延期至10月23日召開。

　　三、 延期后股東大會(huì)的有關(guān)情況

　　1. 延期后的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間

　　召開的日期時(shí)間：2019年10月23日14 點(diǎn)30 分

　　2. 延期后的網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間：自2019年10月23日

　　至2019年10月23日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3. 延期召開的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變，審議事項(xiàng)不變，其他相關(guān)事項(xiàng)參照公司2019年9月11日刊登的公告（    公告編號(hào):2019-037號(hào)）。

　　四、

　　其他事項(xiàng)

　　會(huì)議登記事項(xiàng)不變，會(huì)議聯(lián)系方式如下：

　　會(huì)議聯(lián)系人：楊薇

　　聯(lián)系地址： 北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋東路1號(hào)北京大豪科技股份有限公司

　　郵編： 100015         電    話： 010-59248942

　　傳真： 010-59248880   電子郵箱： zqb@dahaobj.com

　　參加本次股東大會(huì)會(huì)議人員食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　由此給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意，對(duì)投資者給予公司的支持表示感謝。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月30日