深圳市新星輕合金材料股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2019年9月21日在深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)新星公司紅樓會(huì)議室以通訊形式召開(kāi)。本次會(huì)議已于2019年9月16日以郵件及電話的方式通知全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳學(xué)敏先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　董事會(huì)同意公司使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣1.4億元，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前公司將及時(shí)、足額歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2019-042）。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于追加申請(qǐng)2019年度銀行綜合授信額度的議案》

　　為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，董事會(huì)同意公司向中國(guó)光大銀行(4.090, 0.15, 3.81%)股份有限公司深圳分行追加申請(qǐng)人民幣20,000萬(wàn)元的授信額度，授信項(xiàng)目包括但不限于流動(dòng)資金借款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等各類銀行融資業(yè)務(wù)，授信期限以簽署的授信合同為準(zhǔn)。具體情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　上述授信額度最終以銀行實(shí)際審批的額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定，授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　公司董事會(huì)同意授權(quán)董事長(zhǎng)陳學(xué)敏先生在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并簽署有關(guān)合同、協(xié)議等法律文件。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月24日

　　證券代碼：603978         證券簡(jiǎn)稱：深圳新星           公告編號(hào)：2019-041

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2019年9月21日在深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)新星公司紅樓會(huì)議室以通訊形式召開(kāi)。本次會(huì)議已于2019年9月16日以郵件及電話的方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝志銳先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途或損害公司股東利益的情形，不存在影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情況，同時(shí)已履行必要的審議決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用不超過(guò)1.4億元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2019-042）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2019年9月24日

　　證券代碼：603978          證券簡(jiǎn)稱：深圳新星            公告編號(hào)：2019-042

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

　　資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用部分募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣1.4億元，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┦状喂_(kāi)發(fā)行募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1313號(hào)文的核準(zhǔn)，公司2017年7月于上海證券交易所向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）20,000,000.00股，發(fā)行價(jià)為29.93元/股，募集資金總額為人民幣598,600,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣47,018,905.66元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣551,581,094.34元。該次募集資金到賬時(shí)間為2017年8月1日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2017年8月1日出具天職業(yè)字[2017]15377號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

　　公司對(duì)上述募集資金采取了專戶儲(chǔ)存管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　?。ǘ┣按问褂媚技Y金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　截止2019年9月21日，公司不存在前次使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　截止2019年9月21日，公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　截止2019年9月21日，募集資金賬戶余額情況如下：

　　單位：元

　　注1：截至2019年9月21日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣403,462,008.02元，尚未使用的募集資金余額合計(jì)人民幣155,905,262.18元（余額包括收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

　　注2：公司分別于2018年10月29日、2018年11月14日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目及實(shí)施主體的議案》，公司擬將原項(xiàng)目“鋁鈦硼（碳）輕合金系列技改項(xiàng)目”節(jié)余募集資金 7,151.42 萬(wàn)元及其以后產(chǎn)生的利息收入變更用于新項(xiàng)目“洛陽(yáng) 3萬(wàn)噸/年鋁晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，新項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司新星輕合金材料（洛陽(yáng)）有限公司。公司于 2018 年 12 月 3 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意全資子公司新星輕合金材料（洛陽(yáng)）有限公司開(kāi)設(shè) 1 個(gè)專項(xiàng)賬戶（寧波銀行(26.240, 1.03, 4.09%)股份有限公司深圳分行，賬號(hào)：73010122001631234）存放募集資金，該賬戶僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　注3：因?qū)ｍ?xiàng)賬戶的募集資金已使用完畢，2019年8月，公司注銷了于中國(guó)民生銀行(6.080, 0.06, 1.00%)股份有限公司深圳分行景田支行（銀行賬戶賬號(hào)：602800573）開(kāi)立的募集資金專用賬戶，2019年9月，公司注銷了于中國(guó)工商銀行(5.560, 0.03, 0.54%)股份有限公司深圳合水口支行（銀行賬戶賬號(hào)：4000093029100453714）開(kāi)立的募集資金專用賬戶。

　　三、本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高公司資金的使用效率，減少公司短期融資，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用不超過(guò)人民幣1.4億元的募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，若募投項(xiàng)目建設(shè)使用需要，公司將及時(shí)歸還臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。

　　本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定使用該部分募集資金，到期前公司將及時(shí)、足額歸還至募集資金專用賬戶。

　　四、本次以募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

　　本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已于2019年9月21日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用不超過(guò)1.4億元的募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。公司本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)的監(jiān)管要求。

　　五、 專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，有利于提高公司資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金用途及損害公司股東、特別是中小股東利益的情形，同意公司使用不超過(guò)1.4億元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途或損害公司股東利益的情形，不存在影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情況，同時(shí)已履行必要的審議決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用不超過(guò)1.4億元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，海通證券(14.220, -0.08, -0.56%)認(rèn)為：

　　1、公司本次使用不超過(guò)人民幣1.4億元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序。

　　2、公司本次使用不超過(guò)人民幣1.4億元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及全體股東的利益。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用不超過(guò)人民幣1.4億元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、《海通證券股份有限公司關(guān)于深圳市新星輕合金材料股份有限公司使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年9月24日