浙商中拓集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、本次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年9月23日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。

　　2、本次董事會(huì)于2019年9月25日上午以通訊方式召開(kāi)。

　　3、本次董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人。

　　4、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、《關(guān)于新增套期保值品種的議案》

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2019年9月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上2019-62《關(guān)于新增套期保值品種的公告》，獨(dú)立董事發(fā)表的有關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

　　2、《關(guān)于投資建設(shè)公司總部大樓的議案》

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2019年9月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上2019-63《關(guān)于投資建設(shè)公司總部大樓的公告》。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、《關(guān)于召開(kāi)公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2019年10月16日（周三）下午14:30在杭州召開(kāi)2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，內(nèi)容詳見(jiàn)2019年9月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2019-64《關(guān)于召開(kāi)2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

　　備查文件：

　　1、第七屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月26日

　　證券代碼：000906    證券簡(jiǎn)稱：浙商中拓    公告編號(hào)：2019-62

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于新增套期保值品種的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為規(guī)避商品價(jià)格大幅波動(dòng)給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，鎖定公司經(jīng)營(yíng)成本或經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度擬繼續(xù)開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案》?，F(xiàn)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬在上述議案基礎(chǔ)上新增套期保值交易品種天然橡膠（上海期貨交易所上市品種），前次公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)的其他事項(xiàng)不發(fā)生變化。現(xiàn)將擬新增的套期保值交易品種天然橡膠有關(guān)情況介紹如下：

　　一、天然橡膠市場(chǎng)概況

　　（一）總體情況

　　天然橡膠主產(chǎn)于泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、中國(guó)、越南等地，是大宗商品中的一個(gè)重要品種，廣泛應(yīng)用于汽車和摩托車輪胎、膠管膠帶、制鞋和乳膠發(fā)泡、醫(yī)療用品等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。2018年全球產(chǎn)量1358.2萬(wàn)噸，全球需求1342.7萬(wàn)噸。中國(guó)是全球第一大橡膠消費(fèi)國(guó)，2018年消費(fèi)量在567萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的1/3以上，進(jìn)口依賴度高達(dá)85%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：上海期貨交易所）

　?。ǘ﹪?guó)外產(chǎn)能

　　據(jù)調(diào)研，全球最大的天然橡膠生產(chǎn)企業(yè)都在泰國(guó)，2018年按設(shè)計(jì)產(chǎn)能大小排列分別為：詩(shī)董Sritang280萬(wàn)噸，聯(lián)益Southland257萬(wàn)噸，宏曼歷VonBundit184萬(wàn)噸，泰華ThaiHua81.5萬(wàn)噸，泰國(guó)廣墾70萬(wàn)噸。

　?。ㄈ﹪?guó)內(nèi)產(chǎn)能

　　中國(guó)2018年產(chǎn)量共81.6萬(wàn)噸，其中海南橡膠(4.540, 0.05, 1.11%)、云南農(nóng)墾、廣墾集團(tuán)、中化合盛等四大國(guó)有企業(yè)46.5萬(wàn)噸，占57%；其它43%的資源由200多家民營(yíng)企業(yè)和50萬(wàn)戶膠農(nóng)經(jīng)營(yíng)。海南橡膠集團(tuán)旗下13家加工企業(yè)納入上海期貨交易所SCRWF交割品牌。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)）

　　（四）國(guó)內(nèi)消費(fèi)

　　天然橡膠70%以上的產(chǎn)量應(yīng)用于輪胎消費(fèi)。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)2019年7月31日公布了《2019年度中國(guó)輪胎企業(yè)排名》，排名前10位的分別是中策橡膠、佳通輪胎、玲瓏輪胎(20.880, 0.69, 3.42%)、廈門(mén)正新、賽輪集團(tuán)、山東昊華、山東恒豐、興源輪胎、三角輪胎(13.270, 0.04, 0.30%)、米其林輪胎。中國(guó)輪胎企業(yè)前50排名中，有30家企業(yè)在山東，占總數(shù)的60%，青島港(7.490, 0.08, 1.08%)是中國(guó)最重要的天然橡膠原材料集散地。天然橡膠的第二大應(yīng)用是乳膠制品，其產(chǎn)業(yè)集群主要分布在浙江溫州、江蘇、河北、青島、天津等地。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)）

　　（五）天然橡膠期貨介紹

　　1、上海期貨交易所RU合約

　　1993年11月天然橡膠期貨在上海期貨交易所上市交易，每手10噸，每年1、5、9月為主力合約，主要交割品為國(guó)產(chǎn)天然橡膠(SCRWF)和進(jìn)口3號(hào)煙片膠（RSS3）。品種上市以來(lái)，活躍性和連續(xù)性較好，成為上下游企業(yè)參與套期保值的主要平臺(tái)。

　　2、上海國(guó)際能源交易中心NR合約

　　2019年8月12日，天然橡膠20號(hào)標(biāo)膠將作為特定期貨品種，在上海期貨交易所子公司上海國(guó)際能源交易中心正式掛牌上市。20號(hào)膠期貨將復(fù)制原油期貨相關(guān)政策，以“國(guó)際平臺(tái)、人民幣計(jì)價(jià)”為上市模式，“采用凈價(jià)交易、保稅交割”的方案，全面引入境外交易者參與。合約設(shè)置每手10噸，每年1-12月連續(xù)合約，主要交割品為經(jīng)認(rèn)證的境內(nèi)外20號(hào)標(biāo)準(zhǔn)橡膠，合約代碼NR,期貨交易時(shí)間與上期所RU合約一致。20號(hào)膠期貨的上市，為天然橡膠上下游企業(yè)參與套期保值提供了新的平臺(tái)。

　　二、本次新增套期保值品種對(duì)公司的影響

　　公司本次新增套期保值交易品種天然橡膠，是配合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，有利于公司在新業(yè)務(wù)拓展中規(guī)避價(jià)格大幅波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。本次只新增套期保值交易品種，對(duì)公司從事套期保值業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)原則、投入資金、風(fēng)險(xiǎn)控制等均保持與原有議案一致，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。

　　三、公司開(kāi)展天然橡膠套期保值業(yè)務(wù)的有效期

　　自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

　　五、備查文件：

　　1、第七屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月26日

　　證券代碼：000906     證券簡(jiǎn)稱：浙商中拓           公告編號(hào)：2019-63

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于投資建設(shè)公司總部大樓的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 投資情況概述

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為匹配不斷擴(kuò)張的業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司整體形象，改善辦公環(huán)境及提升工作效率，擬投資建設(shè)公司總部大樓。公司于2019年2月21日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2019年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司擬競(jìng)買(mǎi)土地使用權(quán)用于新建總部基地的議案》。公司于2019年4月成功競(jìng)拍取得杭州市蕭山城區(qū)市北西單元01-17-1地塊(蕭政儲(chǔ)出（2019）2號(hào))使用權(quán)，并與浙江省杭州市規(guī)劃和自然資源局蕭山分局簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，詳見(jiàn)2019年2月23日、2019年4月3日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載的2019-15《關(guān)于公司擬競(jìng)買(mǎi)土地使用權(quán)用于新建總部基地的公告》、2019-25《關(guān)于公司競(jìng)買(mǎi)取得土地使用權(quán)用于新建總部基地的進(jìn)展公告》。截至目前，公司已完成總部大樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及概算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資額為66701.23萬(wàn)元（包含競(jìng)買(mǎi)土地使用權(quán)金額）。

　　公司于2019年9月25日召開(kāi)第七屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)公司總部大樓的議案》，同意投入66701.23萬(wàn)元（包含競(jìng)買(mǎi)土地使用權(quán)金額）用于新建總部大樓。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、 投資項(xiàng)目基本情況

　　1、項(xiàng)目名稱：建設(shè)公司總部大樓項(xiàng)目

　　2、實(shí)施主體：浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

　　3、項(xiàng)目選址：杭州市蕭山區(qū)建設(shè)三路以南、博奧路以東、凌飛地塊以西、啟迪路以北地塊。

　　4、項(xiàng)目用地規(guī)模：規(guī)劃用地面積約9416㎡

　　5、建設(shè)規(guī)模：預(yù)計(jì)66088㎡，其中地上建筑面積45196㎡，地下建筑面積20892㎡。建筑密度20%；綠地率20%；容積率4.80；建筑高度130米；共計(jì)32層，其中地上29層，地下3層。

　　6、投資概算：本項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為66701.23萬(wàn)元（包含競(jìng)買(mǎi)土地使用權(quán)金額）

　　7、項(xiàng)目資金來(lái)源：自有資金及銀行貸款

　　8、項(xiàng)目建設(shè)工期：項(xiàng)目施工周期約3年，預(yù)計(jì)2019年10月開(kāi)始啟動(dòng)基坑支護(hù)施工，建設(shè)期將分別完成土方施工、主體工程施工以及其他安裝等工程，預(yù)計(jì)于2022年10月竣工。

　　三、 項(xiàng)目投資必要性、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

　　（一）投資必要性

　　1、滿足公司業(yè)務(wù)快速拓展及發(fā)展需要

　　2016年1月浙江交通投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江交通集團(tuán)”）控股公司以來(lái)，公司開(kāi)始全國(guó)化拓展，做專做精，業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模、員工數(shù)量均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2016年6月，公司將總部辦公地址由湖南長(zhǎng)沙遷至浙江杭州，目前主要向控股股東浙江交通集團(tuán)租賃辦公場(chǎng)地，杭州總部現(xiàn)有辦公場(chǎng)所總面積僅8,500平米，員工人均使用面積較低，會(huì)議室嚴(yán)重短缺。為匹配公司后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模，亟需增加辦公場(chǎng)所。

　　2、提升公司整體形象，實(shí)現(xiàn)總部協(xié)同高效管理

　　公司致力于打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈組織者和供應(yīng)鏈管理者，近年來(lái)，公司發(fā)展勢(shì)頭較強(qiáng)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高，公司已連續(xù)10年榮登《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)榜單，并于2018年10月成功入選全國(guó)首批供應(yīng)鏈創(chuàng)新及應(yīng)用試點(diǎn)企業(yè)名單。作為深交所主板上市公司，擁有符合自身實(shí)力且能體現(xiàn)企業(yè)文化的總部基地，可實(shí)現(xiàn)總部協(xié)同高效管理，加上利用2018年8月公司注冊(cè)地址正式遷至浙江省杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)啟迪路的契機(jī)，通過(guò)在杭州蕭山建設(shè)公司總部大樓，可大幅提升公司作為國(guó)有上市公司及國(guó)際化大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)商的品牌形象。

　　3、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)融資能力

　　本次投資新建總部大樓，可一定程度優(yōu)化公司整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)融資能力，更有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司自2008年進(jìn)入浙江國(guó)資以來(lái)，一直進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。截至2019年半年度，公司投資性房產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程及土地等合計(jì)占總資產(chǎn)比重僅為3.31%，占比相對(duì)較低。作為一家現(xiàn)狀為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的國(guó)有控股上市公司，新建辦公樓增加固定資產(chǎn)，可一定程度優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，更有利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次投資新建總部大樓可能存在項(xiàng)目施工進(jìn)度不如預(yù)期以及項(xiàng)目施工過(guò)程中的安全等主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)策：公司已成立以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目小組，同時(shí)招聘了一名具備10多年房產(chǎn)建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理；公司通過(guò)嚴(yán)格的招投標(biāo)程序?yàn)轫?xiàng)目甄選優(yōu)秀的設(shè)計(jì)單位、勘探單位、施工方及監(jiān)理方，為項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)外部資源，保障項(xiàng)目質(zhì)量及安全推進(jìn)。

　?。ㄈ?duì)公司的影響

　　公司新建總部大樓將緩解經(jīng)營(yíng)管理場(chǎng)所不足現(xiàn)狀，為公司可持續(xù)發(fā)展提供硬件保障，進(jìn)一步提升公司整體形象。本次投資建設(shè)公司總部大樓不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月26日

　　證券代碼：000906     證券簡(jiǎn)稱：浙商中拓      公告編號(hào)：2019-64

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議審議，決定召開(kāi)公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年10月16日（周三）下午14:30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年10月15日-2019年10月16日。

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年10月16日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年10月15日下午15∶00至2019年10月16日下午15∶00中的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：2019年10月9日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象

　　1、于股權(quán)登記日深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市下城區(qū)文暉路303號(hào)浙江交通集團(tuán)大廈10樓1018會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議議案

　　1.審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事報(bào)酬方案的議案》

　　2.審議《關(guān)于擬為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

　　3.審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　4.審議《關(guān)于調(diào)整公司2019年度子公司擔(dān)保額度的議案》

　　5.審議《關(guān)于投資建設(shè)公司總部大樓的議案》

　　（二）披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司2019年8月20日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議以及2019年9月25日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司2019年8月22日、9月26日刊載于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)公告。

　　（三）特別說(shuō)明

　　議案1、4須對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，議案3、4為股東大會(huì)特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　三、議案編碼

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　四、會(huì)議登記方法

　　（一）登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東，持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡；出席會(huì)議的法人股東，由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2019年10月10日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：杭州市下城區(qū)文暉路303號(hào)浙江交通集團(tuán)大廈9樓投資證券部

　?。ㄋ模┞?lián)系方式

　　聯(lián)系電話：0571-86850618

　　聯(lián)系傳真：0571-86850639

　　聯(lián)系人：劉靜、呂偉蘭

　　通訊地址：杭州市下城區(qū)文暉路303號(hào)浙江交通集團(tuán)大廈9樓投資證券部

　　郵政編碼：310014

　　電子郵箱：zmd000906@zmd.com.cn

　　（五）會(huì)議費(fèi)用

　　與會(huì)股東或代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)投票，網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜詳見(jiàn)附件1。

　　六、備查文件

　　1.公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　2.公司第七屆董事會(huì)2019年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　3.公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月26日