航天通信控股集團股份有限公司

　　八屆十六次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第十六次會議，于2019年10月7日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2019年9月29日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決董事8名，共發(fā)出表決票8張，至本次董事會通訊表決截止期2019年10月7日，共收回表決票8張。會議審議通過以下議案：

　　審議通過《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓沈陽新樂、沈陽新星全部股權(quán)及債權(quán)的議案》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

　　為進一步推進公司通信主業(yè)聚焦，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量，緩解公司目前資金壓力，擬公開捆綁掛牌轉(zhuǎn)讓公司持有的沈陽航天新樂有限責(zé)任公司77.51%股權(quán)和相關(guān)債權(quán)，持有的沈陽航天新星機電有限責(zé)任公司100%股權(quán)和相關(guān)債權(quán)。

　　根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會審議通過后，公司將在產(chǎn)權(quán)交易所進行預(yù)掛牌；公司已聘請審計評估機構(gòu)對上述兩家單位進行審計、評估，相關(guān)審計評估工作完成后，公司將具體轉(zhuǎn)讓方案提交下一次董事會審議，并在產(chǎn)權(quán)交易所再次掛牌。

　　特此公告。

　　航天通信控股集團股份有限公司董事會

　　2019年10月9日