本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2019年9月23日（星期一）14:00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年9月22日－2019年9月23日。

　　深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年9月23日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（江蘇省南京市玄武區(qū)滄園路1號(hào)金元天甲1號(hào)樓五樓）。

　　4、召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、召集人：公司董事會(huì)。

　　6、主持人：副董事長溫立先生（經(jīng)半數(shù)以上董事推舉）。

　　本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議股東的總體情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)20名，代表公司股份數(shù)量為614,644,321股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為48.6516％。

　　其中：現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為3名，代表公司股份數(shù)量為612,071,721股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為48.4480％；通過網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東人數(shù)為17名，代表公司股份數(shù)量為2,572,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2036％。

　　2、中小股東出席會(huì)議情況

　　參與表決的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）17名，代表公司股份數(shù)量為2,572,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2036％。

　?。ㄈ┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，北京德和衡律師事務(wù)所郭芳晉律師、郭恩穎律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證。

　　二、議案審議表決情況

　?。ㄒ唬┳h案的表決方式。本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　?。ǘ┳h案的表決結(jié)果

　　1、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　同意613,541,421股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.8206％；反對(duì)1,101,500股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.1792％；棄權(quán)1,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0002％。

　　該議案獲表決通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意1,469,700股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為57.1290％；反對(duì)1,101,500股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.8166％；棄權(quán)1,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0544％。

　　2、《關(guān)于華能置業(yè)公司認(rèn)購公司全資子公司寧華物產(chǎn)江山匯金綜合樓的議案》。

　　同意89,623,257股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為98.7844％；反對(duì)1,101,500股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為1.2141％；棄權(quán)1,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0015％。

　　該議案獲表決通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意1,469,700股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為57.1290％；反對(duì)1,101,500股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.8166％；棄權(quán)1,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0544％。

　　該議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司及其控股子公司南京華能南方實(shí)業(yè)開發(fā)股份有限公司，華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司持有的300,007,395股股份、南京華能南方實(shí)業(yè)開發(fā)股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表決。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京德和衡律師事務(wù)所

　　2、律師姓名: 郭芳晉律師、郭恩穎律師

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京德和衡律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東新能泰山發(fā)電股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年九月二十三日