中鐵高新工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年10月24日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年10月24日 10點(diǎn) 00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號(hào)樓4505會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年10月24日

　　至2019年10月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　(1)第1項(xiàng)議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年8月24日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》和《中鐵高新工業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》。

　　(2)第2項(xiàng)議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，第3項(xiàng)議案經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年10月9日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》和《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　(一)出席回復(fù)

　　擬出席2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)?zhí)钔准昂炇鸸蓶|大會(huì)回執(zhí)(見(jiàn)附件3)，并于2019年10月23日(星期三)之前在辦公時(shí)間(每個(gè)工作日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30)將回執(zhí)以專(zhuān)人送遞、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本公司董事會(huì)辦公室。

　　(二)出席登記

　　1。擬出席2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股東應(yīng)于2019年10月23日(星期三)在辦公時(shí)間(上午8:30-11:30，下午1:30-5:30)到本公司董事會(huì)辦公室或通過(guò)信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)。但出席登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

　　2。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)、股票賬戶卡、委托人身份證。

　　3。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡。

　　4。股東授權(quán)委托書(shū)至少應(yīng)于本次股東大會(huì)召開(kāi)24小時(shí)前備置于本公司董事會(huì)辦公室。授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)委托書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書(shū)同時(shí)備置于本公司董事會(huì)辦公室。

　　六、其他事項(xiàng)

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　1。聯(lián)系地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號(hào)樓45層(郵編100070)

　　2。聯(lián)系部門(mén)：中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　3。聯(lián)系人：韓彬

　　4。聯(lián)系電話：010-52265787

　　5。傳真：010-52265800

　　6。電子郵箱：ztgyir@crhic.cn

　　(二)出席本次會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年10月9日

　　附件1:授權(quán)委托書(shū)

　　附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　附件3:股東大會(huì)回執(zhí)

　　報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1:授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　中鐵高新工業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年10月24日召開(kāi)的貴公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　附件3:股東大會(huì)回執(zhí)

　　中鐵高新工業(yè)股份有限公司

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)