本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇如通石油機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2019年9月23日以書面方式通知全體監(jiān)事，會(huì)議于2019年9月26日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席朱建華主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量的議案》

　　鑒于《江蘇如通石油機(jī)械股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中確定的部分首次授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購公司擬授予其的部分或全部限制性股票，根據(jù)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，將首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由原183名調(diào)整為162名，首次授予的限制性股票數(shù)量由原305.50萬股調(diào)整為275.10萬股。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《江蘇如通石油機(jī)械股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的對(duì)象合法、有效。

　　具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于向公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單所涉人員均具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，滿足《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《江蘇如通石油機(jī)械股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，符合授予條件。除部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購公司擬授予其部分或全部限制性股票外，公司本次授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象的名單與公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。綜上，同意以2019年9月26日作為首次限制性股票的授予日，向符合條件的162名激勵(lì)對(duì)象授予275.10萬股限制性股票。

　　具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于向公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　三、備查文件：

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　特此公告。

　　江蘇如通石油機(jī)械股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2019年9月27日