恒銀金融科技股份有限公司

　　關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2019年10月29日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2019年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2019年10月29日 14點00分

　　召開地點：天津自貿(mào)試驗區(qū)(空港經(jīng)濟區(qū))西八道30號恒銀金融科技園A座五樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年10月29日

　　至2019年10月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不適用。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，詳見公司于2019年10月12日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒體上的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　(一)參會股東(包括股東代理人)登記或報到時需提供以下文件：

　　1、自然人股東親自出席的，需憑證券賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，需憑委托人的股票賬戶卡、代理人的身份證、授權委托書辦理登記。

　　2、法人股東的法定代表人出席的，需憑本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，需憑股東的證券賬戶卡、代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)辦理登記。

　　(二)登記方式：

　　1、現(xiàn)場登記：登記需提供有關證件復印件，登記地點為天津自貿(mào)試驗區(qū)(空港經(jīng)濟區(qū))西八道30號恒銀金融科技園A座五樓會議室。

　　2、傳真、信函及電子郵件登記：登記需提供有關證件的掃描件，并請注明聯(lián)系電話。采用傳真、信函及電子郵件以抵達本公司的時間為準(不接受電話登記)。

　　(三)登記時間：2019年10月28日(星期一)，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

　　六、其他事項

　　(一)本次現(xiàn)場臨時股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　(二)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王偉

　　聯(lián)系電話：022-24828888、022-24828086

　　傳真：022-24828899

　　電子郵箱：cashway@cashwaytech.com

　　特此公告。

　　恒銀金融科技股份有限公司董事會

　　2019年10月12日

　　附件1:授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1:授權委托書

　　授權委托書

　　恒銀金融科技股份有限公司：

　　茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年10月29日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。