本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召開的時間

　　(1)現(xiàn)場會議時間：2019年10月15日(星期二)下午15:00，會期半天。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年10月14日至2019年10月15日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園公司會議室。

　　3、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長劉連軍先生

　　6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(二)會議出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份68,652,999股，占上市公司總股份的57.2108%。

　　1、現(xiàn)場會議的出席情況

　　通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份57,839,700股，占上市公司總股份的48.1998%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票的情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份10,813,299股，占上市公司總股份的9.0111%。

　　3、中小股東出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。

　　本次會議公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

　　同意68,652,999股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意68,652,999股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過了《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》

　　同意68,652,999股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過了《未來三年(2019-2021)股東分紅回報規(guī)劃》

　　同意68,652,999股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案為特別決議議案，已獲現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　5、審議通過了《獨立董事工作制度》

　　同意68,652,999股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東偉倫律師事務(wù)所貝蕾律師、吳碧珊律師出席了本次會議，并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、廣東紅墻新材料股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議；

　　2、廣東偉倫律師事務(wù)所出具的關(guān)于廣東紅墻新材料股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　董事會

　　2019年10月16日