本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、 會議召開和出席情況

　　1. 股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會

　　2. 會議召集人：公司董事會

　　3. 會議召開的合法性、合規(guī)性：廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第

　　四屆董事會第六次會議審議通過《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　4. 會議召開的日期和時間

　　現(xiàn)場會議時間：2019年10月14日（星期一）下午15:00

　　網(wǎng)絡投票時間為：2019年10月13日—2019年10月14日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2019年10月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年10月13日下午15：00至2019年10月14日下午15：00期間的任意時間。

　　5. 召開地點：廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號公司3號會議室

　　6. 召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　7. 會議主持人：董事長吳子文先生

　　8. 股權登記日：2019年10月8日（星期二）

　　二、 會議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東11人，代表股份408,775,461股，占上市公司總股份的58.3040％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東11人，代表股份408,775,461股，占上市公司總股份的58.3040％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師也出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。北京市中倫律師事務所律師對本次會議進行了見證，并出具法律意見書。

　　三、 議案審議表決情況

　　本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是把除以下股東以外的其他股東（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東：

　　本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下議案：

　　1、 關于終止回購公司股份的議案

　　總表決結果：同意408,775,461股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。表決結果為通過。

　　中小投資者表決結果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、 關于調整公司為控股子公司提供擔保的議案（特別決議）

　　總表決結果：同意408,775,461股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。該項議案經(jīng)出席會議所有股東所持股份的三分之二以上同意通過。表決結果為通過。

　　中小股東總表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、 律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務所為本次會議出具了如下見證意見：

　　公司本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、 備查文件

　　1、 《廈門日上集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議》

　　2、 北京市中倫律師事務所《關于廈門日上集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會法律意見書》

　　特此公告。

　　廈門日上集團股份有限公司

　　董事會

　　2019年10月15日