證券代碼：000766 證券簡稱：【通化金馬(000766)、股吧】 公告編號(hào)：2019-97

　　通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)無否決提案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2019年9月30日下午13:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年9月30

　　日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

　　系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年9月29日 15:00—2019年9月30日15:00 期間的任意時(shí)

　　間。

　　2、召開地點(diǎn)：吉林省通化市二道江區(qū)金馬路999號(hào)，公司七樓會(huì)議室。

　　3、召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　4、召集人：公司第九屆董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長張玉富先生

　　6、本次股東大會(huì)的內(nèi)容及大會(huì)召集、召開方式、程序均符合《公司法》、《股

　　票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況：

　　出席會(huì)議的股東及股東代表共16人，代表股份467,599,103股，占公司股份

　　總數(shù)的48.3809%。

　　其中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共8人，代表股份467,521,803股，占

　　公司股份總數(shù)的48.3729%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)8人，代表股份77,300股，占公司股份總數(shù)的

　　0.0080%。

　　2、公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

　　3、吉林秉責(zé)律師事務(wù)所郭淑芬、李宗毅律師見證了本次會(huì)議并出具了法律

　　意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)列入會(huì)議審議的

　　各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：

　　關(guān)于公司為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供

　　擔(dān)保的議案

　　總體表決情況：同意467,584,303股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份

　　總數(shù)的99.9968%；反對(duì)14,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.0032%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　出席本次會(huì)議持有 5%以下股份的股東表決情況：同意36,119,359股，占出

　　席會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9590%；反對(duì)14,800股，

　　占出席會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0410%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股

　　份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱： 吉林秉責(zé)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：郭淑芬、李宗毅

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席股東大會(huì)的人

　　員資格和表決程序均符合我國法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，

　　表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1．公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2．吉林秉責(zé)律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月30日