本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售股份的數(shù)量為129,093,296股，占公司總股本13.06%。

　　2、本次解除限售股份上市流通日期：2019年10月25日。

　　一、本次非公開發(fā)行股票概況及股本變動情況

　　1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕1049號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司采用向特定對象定向發(fā)行（非公開發(fā)行）方式，向黃文樂、黃文喜、上海興富創(chuàng)業(yè)投資管理中心（有限合伙）非公開發(fā)行普通股（A股）股票64,546,648股，發(fā)行價為每股人民幣7.22元，應(yīng)募集資金總額為人民幣466,026,798.60元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,990,000.00元后實(shí)際募集資金凈額為人民幣457,036,798.60元。2016年9月28日，上述募集資金凈額已經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗(yàn)字（2016）第350ZA0068號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。

　　2、公司本次發(fā)行新增股份已于2016年10月11日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理登記托管手續(xù)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具了證券登記證明。

　　本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日為2016年10月25日。

　　3、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對象如下：

　　4、本次非公開發(fā)行前公司總股本為429,500,000股，發(fā)行后公司總股本變更為494,046,648股。

　　5、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量的變動情況：

　　公司于2017年3月7日召開第四屆董事會第二次會議和2017年3月30日召開2016年度股東大會審議通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》。公司2016年年度權(quán)益分派方案為：以公司總股本494,046,648股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增至988,093,296股，權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2017年5月22日，除權(quán)除息日為：2017年5月23日。具體詳見公司于2017年5月17日披露的《2016年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（    公告編號：2017-040）。

　　截止本公告披露日，公司總股本為988,093,296股，其中本次非公開發(fā)行限售股為129,093,296股，占公司總股本的13.06%。黃文樂持有70,921,550股，占公司總股本7.18%；黃文喜持有49,861,496股，占公司總股本5.05%；上海興富創(chuàng)業(yè)投資管理中心（有限合伙）持有8,310,250股，占公司總股本0.84%。

　　二、申請解除股份限售股東的承諾及履行情況

　　1、根據(jù)公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購的股東做出的承諾函，公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象黃文樂、黃文喜、上海興富創(chuàng)業(yè)投資管理中心（有限合伙）分別承諾：自福建省【閩發(fā)鋁業(yè)(002578)、股吧】股份有限公司非公開發(fā)行股票上市之日起，本人/本企業(yè)在非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的閩發(fā)鋁業(yè)股票36個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓。

　　2、截至本公告披露日，本次申請解除限售股份的股東在限售期間均嚴(yán)格履行上述承諾，未發(fā)生違反承諾事項(xiàng)。

　　3、截至本公告披露日，本次申請解除限售股份的股東均未發(fā)生非經(jīng)營性占用上市公司資金情況，公司也未發(fā)生對其違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益行為的情況。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份可上市流通日為2019年10月25日（至2019年10月25日滿36個月）。

　　2、本次解除限售股份的數(shù)量為129,093,296股，占公司總股本的13.06%。

　　3、本次申請解除限售股份的股東共計(jì)3名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　注：本公告中部分?jǐn)?shù)據(jù)尾數(shù)存在差異，是由于四舍五入所致。

　　四、股本結(jié)構(gòu)變動表

　　本次有限售條件的流通股上市后，公司股本結(jié)構(gòu)變動如下表：

　　注：由于黃文樂任公司董事，其持有的70,921,550股在鎖定期滿后將按持有股份的75%鎖定，故高管鎖定股增加53,191,163股。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　經(jīng)核查，興業(yè)證券(6.290, 0.05, 0.80%)股份有限公司認(rèn)為：本次解除股份限售的股東已嚴(yán)格履行相關(guān)承諾；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求；閩發(fā)鋁業(yè)對上述內(nèi)容的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本保薦機(jī)構(gòu)對閩發(fā)鋁業(yè)本次限售股份上市流通事項(xiàng)無異議。

　　六、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請書；

　　2、限售股份上市流通申請表；

　　3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；

　　4、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票限售股解禁上市流通的核查意見。

　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　2019年10月21日