本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年11月11日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院9號樓公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，董事長張勇先生主持，會議的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議議案為普通決議事項，已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)（北京）律師事務(wù)所

　　律師：張磊、鞏香

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　見證律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　西藏【衛(wèi)信康(603676)、股吧】醫(yī)藥股份有限公司

　　2019年11月12日