深圳市新星輕合金材料股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2019年10月29日在深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)新星公司紅樓會(huì)議室以通訊的形式召開。本次會(huì)議已于2019年10月24日以郵件及電話的方式通知全體董事。本次會(huì)議由公司董事長陳學(xué)敏先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《2019年第三季度報(bào)告》

　　公司《2019年第三季度報(bào)告》及《2019年第三季度報(bào)告正文》的詳細(xì)內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)和《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》。

　　公司董事會(huì)及其董事保證公司2019年第三季度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2019版)的通知》(財(cái)會(huì)[2019]16號(hào))要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次變更僅對財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，不會(huì)對公司當(dāng)期及前期列報(bào)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及公司損益等產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》(公告編號(hào)：2019-047)。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的《獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

　　根據(jù)《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告[2019]10號(hào))等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《關(guān)于修訂的公告》(公告編號(hào)：2019-048)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間另行通知。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年10月30日