本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(二)股東大會召開的地點：西藏拉薩市奪底路14號公司6610會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事長多吉羅布先生主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席7人，因疫情原因，獨立董事逯一新先生、羅會遠先生和黃智先生均以視頻會議方式參加此次會議；董事梅珍女士和何黎峰先生因公務(wù)原因未能出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事拉珍女士因公務(wù)原因未能出席本次會議；

　　3、公司董事會秘書出席了本次會議，公司部分高管及上海嘉坦律師事務(wù)所見證律師列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司擬以非公開協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)及地上建筑物暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次與會股東均對會議議案進行了表決。公司與西藏高爭投資有限公司（以下簡稱“高爭投資”）簽署了附生效條件的《土地使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓合同》，擬將公司持有的該處土地使用權(quán)及地上建筑物以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式出售至高爭投資，高爭投資為西藏高爭建材集團有限公司（以下簡稱“高爭建材集團”）的全資子公司，鑒于公司董事長多吉羅布先生同時擔任高爭建材集團的法定代表人，且根據(jù)西藏自治區(qū)政府國資委《關(guān)于【西藏天路(600326)、股吧】股份有限公司變更股東相關(guān)事宜的通知》（藏國資發(fā)〔2017〕249號）文件精神，西藏天路置業(yè)集團有限公司所持有的西藏天路22.67%股權(quán)將無償劃轉(zhuǎn)至高爭建材集團。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，基于審慎原則，本次資產(chǎn)出售構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因此，本次股東大會不涉及關(guān)聯(lián)股東表決，不存在回避表決情況。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海嘉坦律師事務(wù)所

　　律師：徐濤、金劍

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　西藏天路股份有限公司

　　2020年4月23日