本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　1. 股東大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì)

　　2. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3. 會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：廈門【日上集團(tuán)(002593)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2019年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　4. 會(huì)議召開的日期和時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年4月30日（星期四）下午15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年4月30日

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年4月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年4月30日09:15至下午15:00任意時(shí)間。

　　5. 召開地點(diǎn)：廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號(hào)公司3號(hào)會(huì)議室

　　6. 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　7. 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳子文先生

　　8. 股權(quán)登記日：2020年4月21日（星期二）

　　二、 會(huì)議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人21人，代表股份409,040,561股，占上市公司總股份的58.3419%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人11人，代表股份408,257,550股，占上市公司總股份的58.2302%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份783,011股，占上市公司總股份的0.1117%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人11人，代表股份447,600股，占上市公司總股份的0.0638%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人3人，代表股份124,100股，占上市公司總股份的0.0177%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份323,500股，占上市公司總股份的0.0461%

　　。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師也出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京市中倫律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。

　　三、 議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是把除以下股東以外的其他股東（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東：

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下議案：

　　1、 關(guān)于2019年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　2、 關(guān)于2019年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　3、 關(guān)于2019年年度報(bào)告及其摘要的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　4、 關(guān)于2019年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　5、 關(guān)于2019年年度董事薪酬的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　6、 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　7、 關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　8、 關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案（特別決議）

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議所有股東所持股份的三分之二以上同意通過(guò)。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　9、 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　10、 關(guān)于2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　11、 關(guān)于2019年度監(jiān)事薪酬的議案

　　總表決結(jié)果：同意408,781,361股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.94%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.06%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00%。表決結(jié)果為通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：同意188,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的42.09%；反對(duì)259,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的57.91%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

　　四、 律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市中倫律師事務(wù)所為本次會(huì)議出具了如下見(jiàn)證意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　五、 備查文件

　　1、 《廈門日上集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議》

　　2、 北京市中倫律師事務(wù)所《關(guān)于廈門日上集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》

　　特此公告。

　　廈門日上集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月6日