成都旭光電子股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告
摘要: 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
成都旭光電子股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)本次董事會會議通知和材料于2019年8月3日以電子郵件、傳真、直接送達的方式發(fā)出。
(三)本次董事會會議于2019年8月13日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司辦公樓三樓會議室召開。
(四)本次董事會會議應到董事9人,實到董事9人。
(五)本次會議由董事長劉衛(wèi)東主持,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
(一)關于募集資金存放與使用情況的專項報告
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。詳細內(nèi)容見公司同日公告《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(2019-037)。
(二)2019年半年度報告全文及摘要
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2019年半年度報告全文及摘要》。詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站。
特此公告。
成都旭光電子股份有限公司
董事會
二○一九年八月十三日
第九屆,董事會,公告






