成都旭光電子股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)本次董事會會議通知和材料于2019年8月3日以電子郵件、傳真、直接送達的方式發(fā)出。

　　(三)本次董事會會議于2019年8月13日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司辦公樓三樓會議室召開。

　　(四)本次董事會會議應到董事9人，實到董事9人。

　　(五)本次會議由董事長劉衛(wèi)東主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)關于募集資金存放與使用情況的專項報告

　　9票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。詳細內(nèi)容見公司同日公告《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(2019-037)。

　　(二)2019年半年度報告全文及摘要

　　9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2019年半年度報告全文及摘要》。詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　特此公告。

　　成都旭光電子股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年八月十三日