證券代碼：603863          證券簡稱：【松煬資源(603863)、股吧】(21.180, -0.16,-0.75%)          公告編號：2019-036

　　廣東松煬再生資源股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年9月6日以書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出了以現(xiàn)場表決方式召開第二屆監(jiān)事會第二十次會議的會議通知及相關議案。2019年9月16日，公司以現(xiàn)場表決方式召開了第二屆監(jiān)事會第二十次會議。會議應參與表決的監(jiān)事3名，實際參與表決的監(jiān)事3名。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議并以記名投票方式表決通過了會議議案，作出以下決議：

　　1、 審核通過了《關于推選王建業(yè)先生為公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》；

　　公司監(jiān)事會現(xiàn)選舉王建業(yè)先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會期滿。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　廣東松煬再生資源股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2019年9月17日