本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金情況

　　公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東松煬再生資源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2019]856號)的批準，公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票51,474,000股，發(fā)行價為人民幣9.95元/股，募集資金總額人民幣512,166,300.00元，扣除發(fā)行費用人民幣55,955,700.00元后，實際募集資金凈額為人民幣456,210,600.00元。上述資金已于2019年6月17日到賬，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗資并出具廣會驗字【2019】G16044090500 號驗資報告，并按規(guī)定在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上公告。

　　二、募集資金專項賬戶部分變更及三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況

　　公司于 2020 年 3 月24日分別召開了第二屆董事會第三十次會議、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專項賬戶并授權董事長全權辦理相關事宜的議案》，為優(yōu)化募集資金管理，提高募集資金管理效率，公司擬將原東亞銀行（中國）有限公司揭陽支行募集資金專項賬戶（賬號：111720026736400）、汕頭市澄海農(nóng)村信用合作聯(lián)社澄城信用社募集資金專項賬戶（賬號：80020000013685582）、中國民生銀行(5.760, 0.06, 1.05%)股份有限公司汕頭分行募集資金專項賬戶（賬號：631089255）內(nèi)的募集資金本息余額全部轉入中國銀行(3.440, 0.01, 0.29%)股份有限公司汕頭澄海支行的募集資金專項賬戶（賬號：667871829296），并注銷上述原東亞銀行（中國）有限公司揭陽支行募集資金專項賬戶、汕頭市澄海農(nóng)村信用合作聯(lián)社澄城信用社募集資金專項賬戶以及中國民生銀行股份有限公司汕頭分行募集資金專項賬戶。

　　目前，公司已經(jīng)完成變更部分募集資金專項賬戶的工作，并注銷了東亞銀行（中國）有限公司揭陽支行募集資金專項賬戶、汕頭市澄海農(nóng)村信用合作聯(lián)社澄城信用社募集資金專項賬戶以及中國民生銀行股份有限公司汕頭分行募集資金專項賬戶，公司原與東亞銀行（中國）有限公司揭陽支行、汕頭市澄海農(nóng)村信用合作聯(lián)社澄城信用社、中國民生銀行股份有限公司汕頭分行以及英大證券有限責任公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》同時終止。

　　因中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行募集資金專項賬戶的募集資金余額發(fā)生變動（募集資金專項賬戶賬號不變），公司與中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、英大證券有限責任限公司重新簽署了新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，自協(xié)議重新簽訂之日起，公司與中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、英大證券于2019年6月17日簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》同時終止。

　　截至《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》重新簽訂之日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

　　單位：人民幣元

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　　注：2019年7月31日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會批準之日起12個月，到期將歸還至募集資金專戶。因此上述募集資金存放專項賬戶余額中不包含公司使用的10,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，待上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金使用期限到期后，公司將歸還補充流動資金的募集資金，資金將直接返還至中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行的募集資金專項賬戶（賬號：667871829296）。

　　三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　甲方：廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

　　乙方：中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行（以下簡稱“乙方”）

　　丙方：英大證券有限責任公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

　　一、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度，對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方應當至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。甲方應當嚴格按照有關規(guī)定和審批制度，妥善管理和使用募集資金，并建立每筆募集資金使用的記賬記錄（包括但不限于審批單據(jù)、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內(nèi)容）。

　　二、甲方授權丙方指定的保薦代表人梁宏勇、周耿明可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　三、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

　　四、甲方一次或12個月以內(nèi)累計從募集資金專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　五、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　六、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。甲方應盡快另行確定募集資金專戶，并且應當自本協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與新的募集資金專戶開戶銀行及丙方簽署新的募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，并在新的協(xié)議簽訂后2個交易日內(nèi)報告上海證券交易所備案并公告。

　　七、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

　　八、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告。

　　廣東松煬再生資源股份有限公司

　　董事會

　　2020年4月16日