證券代碼：600252 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中恒集團(tuán)公告編號(hào)：2019-57

　　廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年10月24日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年10月24日 14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣西梧州市工業(yè)園區(qū)工業(yè)大道1號(hào)中恒集團(tuán)六樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年10月24日

　　至2019年10月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　(一)各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2019年10月9日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　(二)特別決議議案：議案1

　　(三)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　(四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　(一)個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡和持股憑證辦理登記，委托代理人持受托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡和委托人持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　(二)法人股東應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(shū)(法定代表人簽字、蓋章)、出席人身份證和法人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

　　(三)登記時(shí)間： 2019年10月23日(上午9:00-12:00、下午2:00-5:00)

　　(四)登記地點(diǎn)：廣西梧州中恒集團(tuán)辦公樓四樓公司證券部。

　　異地股東可用信函或傳真方式(以2019年10月23日前公司收到為準(zhǔn))進(jìn)行登記。

　　上述登記辦法不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)股東的參會(huì)權(quán)利。

　　六、其他事項(xiàng)

　　(一)聯(lián)系地址：廣西梧州市工業(yè)園區(qū)工業(yè)大道1號(hào)中恒集團(tuán)辦公樓四樓

　　(二)郵政編碼：543000

　　(三)聯(lián)系電話(huà)：0774-3939128

　　(四)傳真電話(huà)：0774-3939053

　　(五)聯(lián)系人：童依虹

　　(六)會(huì)期半天，費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年10月9日

　　附件1:授權(quán)委托書(shū)

　　報(bào)備文件：中恒集團(tuán)第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

　　附件1:授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年10月24日召開(kāi)的貴公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年月日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。