本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年10月8日

　　(二) 股東大會召開的地點：成都市錦江區(qū)錦江工業(yè)開發(fā)區(qū)畢升路168 號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議由公司董事會召集，由董事長夏勇先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于擬向控股股東重組方申請借款涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　控股股東四川恒康發(fā)展有限責(zé)任公司作為關(guān)聯(lián)方，對本議案回避表決。

　　2、議案名稱：關(guān)于確定第九屆董事會非獨立董事津貼的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于確定第九屆董事會獨立董事津貼的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于確定第九屆董事會董事長2019年度薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于確定第九屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于確定第九屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席津貼的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案1至議案6均為普通議案，并已經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所

　　律師：徐小玉、王宏恩

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川西部資源控股股份有限公司

　　2019年10月9日