本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●控股股東楚昌投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楚昌投資”）與中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “信達(dá)”）已于2018年12月22日完成19.9億元債務(wù)重組工作，根據(jù)約定，信達(dá)有權(quán)在重組寬限期終止日之前通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式受讓楚昌投資及其一致行動(dòng)人持有的不超過(guò)1億股公司股份，若債轉(zhuǎn)股實(shí)施完成，信達(dá)將成為持有公司5%以上股份的股東。

　　一、控股股東實(shí)施債務(wù)重組及債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的整體情況

　　2018年10月18日，公司控股股東楚昌投資與信達(dá)簽訂了《債務(wù)重組合同》，楚昌投資為了優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低股票質(zhì)押比例，引入投資者信達(dá)開(kāi)展債務(wù)重組暨債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)項(xiàng)目，債務(wù)重組規(guī)模為19.9億元，債務(wù)重組寬限期為12個(gè)月；同時(shí)，信達(dá)有權(quán)在重組寬限期終止日之前通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式受讓楚昌投資及其一致行動(dòng)人持有的不超過(guò)1億股公司股份，若債轉(zhuǎn)股實(shí)施完成，信達(dá)將成為公司持股5%以上的股東（詳見(jiàn)公告：臨2018-111）。

　　二、控股股東實(shí)施債務(wù)重組及債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的進(jìn)展情況

　　截至2018年12月22日，本次19.9億元規(guī)模的債務(wù)重組工作已分批實(shí)施完畢（詳見(jiàn)公告：臨2018-138），信達(dá)已支付完成全部債權(quán)收購(gòu)款，楚昌投資及其一致行動(dòng)人已解除上述質(zhì)押給原債權(quán)人的198,860,000股股票并質(zhì)押給信達(dá)199,602,378股股票。

　　截至本公告發(fā)布之日，19.9億元債務(wù)尚處于債務(wù)重組期內(nèi)，楚昌投資及其一致行動(dòng)人和信達(dá)擬在重組寬限期終止日之前商定債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)相關(guān)事宜。

　　三、控股股東實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)對(duì)上市公司的影響

　　公司控股股東楚昌投資引入投資者信達(dá)進(jìn)行債務(wù)重組暨債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的主要目的是降低負(fù)債率和股票質(zhì)押比例，如本次債轉(zhuǎn)股完成，考慮控股股東已成功發(fā)行兩期可交換債券并償還部分股票質(zhì)押借款的影響（詳見(jiàn)公告：臨2019-097），公司控股股東及其一致行動(dòng)人的股權(quán)質(zhì)押比例將在69.40%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降。

　　控股股東實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)對(duì)上市公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有任何影響，也不會(huì)改變上市公司的控股股東及實(shí)際控制人，若實(shí)施債轉(zhuǎn)股以后，信達(dá)將成為持有公司5%以上股份的股東。

　　四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　在楚昌投資與信達(dá)正式簽署債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議之前，本次交易安排具有不確定性，公司將密切關(guān)注本次債轉(zhuǎn)股的進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年10月15日