本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，公司于2019年11月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知，并于2019年12月6日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《【君正集團(tuán)(601216)、股吧】(3.120, 0.07, 2.30%)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年12月13日

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)君正長(zhǎng)河華府101室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃輝先生主持。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況：

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事翟曉楓先生因工作原因未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員及見證律師列席了會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司及全資子公司內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司擬出售持有的華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司全部股份的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于公司及全資子公司內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司及全資子公司內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司簽署《股份購(gòu)買意向性協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)中議案1、議案2、議案3為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：薛玉婷、李史密特

　　（二）律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司

　　2019年12月14日