本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　【金洲慈航(000587)、股吧】集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）（          證券簡稱：金洲慈航，證券代碼：000587）于2019年11月13日召開第八屆董事會第二十九次會議、于2019年11月29日召開了2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于增補董舟江為公司第八屆董事會獨立董事的議案》、《關于增補吳艷蕓為公司第八屆董事會獨立董事的議案》、《關于增補崔維為公司第八屆董事會獨立董事的議案》，董舟江、吳艷蕓、崔維當選為公司第八屆董事會獨立董事。

　　截至公司2019年第二次臨時股東大會通知發(fā)出之日，董舟江、吳艷蕓、崔維尚未取得獨立董事資格證書，依照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》（2017年修訂）第六條的規(guī)定：“獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求，參加相關培訓并根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規(guī)定取得本所認可的獨立董事資格證書”。董舟江、吳艷蕓、崔維書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

　　近日，董舟江、吳艷蕓、崔維參加深圳證券交易所舉辦的上市公司獨立董事培訓，并取得由深圳證券交易所頒發(fā)的《上市公司獨立董事資格證書》。

　　特此公告。

　　金洲慈航集團股份有限公司

　　董  事  會

　　二〇一九年十二月六日