證券代碼：600211          證券簡(jiǎn)稱：【西藏藥業(yè)(600211)、股吧】(31.740, 0.07,0.22%)          公告編號(hào)：2019-074

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年12月23日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四川省成都市錦江區(qū)三色路427號(hào)公司辦公樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)陳達(dá)彬先生主持，大會(huì)的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，獨(dú)立董事劉小進(jìn)、劉學(xué)聰，董事郭遠(yuǎn)東、張玲燕、王剛、馬列一因工作安排未能親自出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于改聘2019年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：四川良禾律師事務(wù)所

　　律師：梁紅、胡強(qiáng)

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)就公告中列明的事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行了表決，并按公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行了監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果?！蛾P(guān)于改聘2019年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》獲得了參與表決的公司股東有效表決通過(guò)，本次股東大會(huì)表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

　　2019年12月24日