上海新時達電氣股份有限公司

　　第四屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2020年1月14日下午13:30在上海市嘉定區(qū)思義路1560號公司四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

　　本次會議的通知已于2020年1月4日以電話、郵件的方式送達到全體董事及相關(guān)與會人員。本次會議由董事長紀翌女士主持，會議應參加的董事9名，親自出席7名，董事袁忠民先生因病未出席會議，獨立董事王田苗先生請假，委托獨立董事原紅旗先生代為行使相關(guān)表決權(quán)并簽署書面確認意見。董事會秘書出席了會議，全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真討論和審議，以記名投票方式通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

　　公司結(jié)合當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，針對其中募集資金投資項目“機器人(14.610, -0.03, -0.20%)及關(guān)鍵零部件與運動控制系統(tǒng)產(chǎn)品智能化制造項目”，在項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，擬對其達到預定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整。獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構(gòu)對此事項發(fā)表了同意的意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2020年1月15日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（    公告編號：臨2020-006）及同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》及相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：8票同意，占出席會議的董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)，0票反對。

　　2、審議通過《關(guān)于變更會計師事務所的議案》

　　同意公司擬改聘具備證券、期貨業(yè)務資格的立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構(gòu)，聘用期為一年，并提請股東大會授權(quán)公司管理層依照市場公允合理的定價原則，與會計師事務所協(xié)商確定其2019年度審計費用，辦理并簽署相關(guān)服務協(xié)議等事項。獨立董事對此事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2020年1月15日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更會計師事務所的公告》（    公告編號：臨2020-007）及同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的事前認可》、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　表決結(jié)果：8票同意，占出席會議的董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)，0票反對；本議案需提請公司股東大會審議。

　　3、審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會決定于2020年2月3日下午14:30在上海市嘉定區(qū)思義路1560號公司變頻器新工廠一樓報告廳召開公司2020年第一次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2020年1月15日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（    公告編號：臨2020-008）。

　　表決結(jié)果：8票同意，占出席會議的董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)，0票反對。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的事前認可；

　　3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告

　　上海新時達電氣股份有限公司董事會

　　2020年1月15日