本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購(gòu)注銷原因：因杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象葉祥榮先生身故已不符合激勵(lì)條件，公司根據(jù)《2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》以及2014年年度股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)其已獲授但未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　●本次注銷股份的有關(guān)情況

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　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

　　1、公司于2015年5月21日召開2014年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，授權(quán)董事會(huì)決定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票回購(gòu)注銷，辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜等。

　　2、公司于2019年7月29日召開公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分未解鎖限制性股票的議案》，同意公司將葉祥榮先生的繼承人繼承的60.84萬(wàn)股未解鎖限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)總價(jià)款為人民幣971,100元。詳見公司于2019年7月30日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭蕭鋼構(gòu)關(guān)于回購(gòu)注銷部分未解鎖限制性股票的公告》（編號(hào)：2019-051）。

　　3、公司于2019年7月30日披露了《杭蕭鋼構(gòu)關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（編號(hào)：2019-052），公示期45天，公示期間未收到任何公司債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《杭蕭鋼構(gòu)2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》“第七章 激勵(lì)計(jì)劃變更、終止和其他事項(xiàng)”及“第八章 限制性股票回購(gòu)注銷原則”相關(guān)規(guī)定及公司2014年年度股東大會(huì)的授權(quán)，因激勵(lì)對(duì)象葉祥榮先生已故，已不符合激勵(lì)條件，由公司對(duì)其已獲授但未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定，以及《杭蕭鋼構(gòu)2015年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、公司與激勵(lì)對(duì)象簽署的限制性股票授予協(xié)議，公司有權(quán)單方面回購(gòu)注銷本次股權(quán)激勵(lì)授予的限制性股票。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷葉祥榮先生已獲授但未解鎖的限制性股票共計(jì)60.84萬(wàn)股，上述未解鎖的限制性股票已由其繼承人繼承并已辦理完成繼承過戶手續(xù)，公司本次將對(duì)其進(jìn)行全數(shù)回購(gòu)注銷，回購(gòu)總價(jià)款為人民幣971,100元。

　　本次回購(gòu)注銷完成后，公司剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票145,002股。

　?。ㄈ┗刭?gòu)注銷安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述已獲授但未解鎖的60.84萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)過戶手續(xù)，預(yù)計(jì)本次限制性股票于2020 年1月17日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

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　　四、說(shuō)明及承諾

　　公司董事會(huì)說(shuō)明，本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京市博金律師事務(wù)所認(rèn)為：公司董事會(huì)已就本次回購(gòu)注銷獲得合法決策授權(quán)；本次回購(gòu)注銷已經(jīng)履行了現(xiàn)階段必要的程序；本次回購(gòu)注銷的回購(gòu)依據(jù)、回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件、《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。公司應(yīng)按照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理就本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事宜所引致的公司注冊(cè)資本減少，履行相應(yīng)的法律程序。

　　特此公告。

　　杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二○年一月十五日