北京凱文德信教育科技股份有限公司

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況；

　　3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、股東大會(huì)名稱(chēng)：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)徐廣宇

　　4、股權(quán)登記日：2020年1月7日

　　5、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間為：2020年1月13日（周一）15:30開(kāi)始；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　?、?通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年1月13

　　日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　?、?通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2020年1月13日9:15—2020年1

　　月13日15:00。

　　6、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)金盞鄉(xiāng)鎮(zhèn)寶泉三街46號(hào)院4號(hào)樓8層公司

　　會(huì)議室；

　　7、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　8、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)

　　則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性

　　文件的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份180,013,638股，占上市公司總

　　股份的36.1062%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份179,372,238股，占上市公司總

　　股份的35.9776%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份641,400股，占上市公司總股份的

　　0.1286%。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份17,465,684股，占上市公司總

　　股份的3.5032%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份16,824,284股，占上市公司總股

　　份的3.3745%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份641,400股，占上市公司總股份的

　　0.1286%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　與會(huì)股東（代表）認(rèn)真審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)以下議案：

　　議案1.00 關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　總表決情況：

　　同意179,966,838股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9740%；反對(duì)46,800

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0260%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意17,418,884股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7320%；反對(duì)46,800

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2680%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案審議通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京天馳君泰律師事務(wù)所委派了雷世文律師、吳晶晶律師出席并見(jiàn)證了本次

　　股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。經(jīng)核查，律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、

　　召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公

　　司法》、《證券法》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。

　　詳見(jiàn)公司于2020年1月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的

　　《2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　四、備查文件

　　1、北京凱文德信教育科技股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京天馳君泰律師事務(wù)所關(guān)于北京凱文德信教育科技股份有限公司2020

　　年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　北京凱文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年1月14日