本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準【神馳機電(603109)、股吧】股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕2643號）核準，神馳機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票36,670,000 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價格為人民幣18.38元，募集資金總額為人民幣673,994,600.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣96,904,614.85元后，實際募集資金凈額為人民幣577,089,985.15元，上述款項已于 2019 年 12月24日全部到賬。四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月24日對本次發(fā)行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為川華信驗字（2019）第68號的《神馳機電股份有限公司驗資報告》。

　　二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率，保證募集資金投資計劃的正常進行，保護投資者的權益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件以及《神馳機電股份有限公司章程（草案）》、《神馳機電股份有限公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，本公司、募集資金存放銀行、保薦機構華西證券(10.730, 0.04, 0.37%)股份有限公司（以下簡稱“華西證券”）已于2019年12月24日簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　相關募集資金專戶的開立情況及截至2019年12月24日的募集資金存放情況如下：

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　　注：上述存儲金額包含本次發(fā)行的律師費用、審計及驗資費用、發(fā)行手續(xù)費用及信息披露費用 29,424,628.68 元（不含增值稅）。

　　三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　以下所稱“甲方”為本公司，“乙方”為募集資金存放銀行，“丙方”為保薦機構。《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：

　　為規(guī)范甲方的募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、甲方制定的《募集資金管理辦法》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于首次公開發(fā)行股票募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　甲方未來若以閑置募集資金轉為通知存款、定期存款或者購買有保本約定的投資產(chǎn)品，須通知丙方并得到丙方的同意。甲方承諾上述通知存款、定期存款和有保本約定的投資產(chǎn)品到期后將及時轉入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或者續(xù)存且不得質押，并通知丙方。

　　2、甲方、乙方、丙方三方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方、乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方定期對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應同時檢查甲方募集資金專戶存儲情況。

　　4、甲方授權丙方指定的保薦代表人何猛、艾可仁可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

　　6、甲方一次或十二個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元（按照孰低原則在5,000萬元或募集資金凈額的20%之間確定）的，甲方、乙方應當及時以傳真等書面方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　7、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十三條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、甲方應確保其與本合同項下專戶資金相關的自身交易合同及與之相關的所有交易的合法性及有效性，因其問題導致的侵權、損害賠償及其他法律責任，乙方不承擔責任。如專戶的資金被具有強制力的國家機關查詢、凍結、扣押及執(zhí)行，由責任方自行承擔法律后果，乙方有權依法協(xié)助執(zhí)行，不再履行本協(xié)議項下義務。

　　10、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

　　11、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或者其授權代表簽字并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告。

　　神馳機電股份有限公司董事會

　　2020年1月4日