廣東信達律師事務(wù)所（以下簡稱“信達”）接受榮盛石化股份有限公司（以下

　　簡稱“公司”）委托，指派信達律師出席公司2020年第一次臨時股東大會下稱“本

　　次股東大會”），對本次股東大會的合法性進行見證，并出具本《廣東信達律師事

　　務(wù)所關(guān)于榮盛石化股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》（下

　　稱“《股東大會法律意見書》”）。

　　本《股東大會法律意見書》系根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司

　　法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）、《深圳證券交易

　　所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》（下稱“《實施細則》”）等法律、法規(guī)、

　　規(guī)范性文件以及現(xiàn)行有效的《榮盛石化股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）

　　的規(guī)定，并基于對本《股東大會法律意見書》出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在事實的調(diào)

　　查和了解發(fā)表法律意見。

　　為出具本《股東大會法律意見書》，信達已嚴格履行法定職責(zé)，遵循了勤勉

　　盡責(zé)和誠實信用原則，現(xiàn)場參與和審閱了本次股東大會的相關(guān)文件和資料，并得

　　到了公司如下保證：其向信達提供的與本《股東大會法律意見書》相關(guān)的文件資

　　料均是真實、準(zhǔn)確、完整、有效的，不包含任何誤導(dǎo)性的信息，且無任何隱瞞、

　　疏漏之處。

　　在本《股東大會法律意見書》中，信達根據(jù)《股東大會規(guī)則》第五條的規(guī)定，

　　僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、會議

　　的表決程序和表決結(jié)果事項發(fā)表法律意見，并不對本次股東大會審議的議案以及

　　其他與議案相關(guān)的事實、數(shù)據(jù)的真實性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

　　信達同意將本《股東大會法律意見書》隨同本次股東大會其他信息披露資料

　　一并公告，并依法對本《股東大會法律意見書》承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　鑒此，信達按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對本

　　次股東大會的相關(guān)事實出具如下見證意見：

　　一、關(guān)于本次股東大會的召集與召開

　　本次股東大會由2019年12月30日召開的公司第五屆董事會第七次會議作出

　　決議召集。公司董事會于2019年12月31日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證

　　券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了本次股東大會通知。

　　前述股東大會通知列明了本次股東大會的現(xiàn)場召開時間、地點、網(wǎng)絡(luò)投票的時間、

　　投票代碼、投票議案號、投票方式以及股東需審議的內(nèi)容等事項。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，公司本次

　　股東大會現(xiàn)場會議于2020年1月16日（星期四）下午14:30在杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)

　　浙江榮盛控股集團大樓十二樓會議室如期召開。會議召開的實際時間、地點、方

　　式與會議通知一致。

　　深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年1月16日上午

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年1月16日上午9：

　　15-下午15：00。

　　經(jīng)信達律師審驗，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大

　　會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

　　司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、關(guān)于出席本次股東大會人員資格、召集人資格

　　1、現(xiàn)場出席本次股東大會的人員

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計10人，代表有表決權(quán)的股

　　份數(shù)額4,736,230,303股，占公司股份總數(shù)的75.2845%。股東均持有相關(guān)持股證明，

　　委托代理人均持有書面授權(quán)委托書。

　　經(jīng)信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會現(xiàn)場會議并行使

　　投票表決權(quán)的資格合法有效。

　　出席及列席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公

　　司聘任律師。

　　信達律師認為，出席及列席本次股東大會現(xiàn)場會議的其他人員有資格出席本

　　次股東大會。

　　2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的人員

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司向公司提供的本次股東大會會議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計

　　表，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共

　　3名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額28,623,390股，占公司股份總數(shù)的0.4550％。

　　以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機構(gòu)深圳

　　證券交易所驗證其身份。

　　3、本次股東大會召集人的資格

　　本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人的資格符合《公司法》、《股東

　　大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

　　經(jīng)信達律師核查，本次股東大會審議及表決事項為公司已公告會議通知所列

　　出的議案，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有提出新的議案。本次股東

　　大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，以記名投票的方式進行表決，并按照《股東大

　　會規(guī)則》、《實施細則》及《公司章程》規(guī)定的程序進行了計票和監(jiān)票。本次股

　　東大會的網(wǎng)絡(luò)投票由深圳證券信息有限公司在網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后向公司提供本次

　　網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和表決統(tǒng)計結(jié)果。公司據(jù)此合并統(tǒng)計了現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投

　　票的表決結(jié)果。

　　經(jīng)合并統(tǒng)計現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大會的審議事項及表

　　決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關(guān)于公司 2020 年度互保額度的議案》

　　表決結(jié)果為：同意4,748,778,196股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.6626％；反對16,075,497股，占出席會議所有股東所持股份的0.3374％；棄

　　權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　出席本次股東大會的股東及委托代理人未對表決結(jié)果提出異議。