新海宜科技集團(tuán)股份有限公司

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　？？？？本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　??？？？？一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　??？？？？新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議于

     ？2020？年？4？月？3？日以郵件形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，并于？2020

　　年？4？月？7？日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事？9？人，實(shí)際出席董事？9？人，符合召開(kāi)董

　　事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)張亦斌先生主持，會(huì)議程序符合《公司法》

　　和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　??？？？？二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　??？？？？經(jīng)全體與會(huì)董事審議，以書(shū)面表決的方式，通過(guò)了以下議案：

　??？？？（一）《關(guān)于江蘇證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施的整改報(bào)告的

　　議案》

　　？？？？《關(guān)于江蘇證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施的整改報(bào)告》詳見(jiàn)刊

　　登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為？2020-030

　　的公告內(nèi)容。

　?。?？？？表決結(jié)果：9？票贊成，0？票反對(duì)，0？票棄權(quán)。

　　？？？？（二）《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　？？？？？？？？？《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

　?。?？？？（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的？2020-031？的公告內(nèi)容。

　??？？？？表決結(jié)果：9？票贊成，0？票棄權(quán)，0？票反對(duì)。

　??？？？？（三）《關(guān)于制定<防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用制度>的議案》

　?。?？？？《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用制度》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？1

　?。╤ttp://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的？2020-032？的公告內(nèi)容。

　　？？？？表決結(jié)果：9？票贊成，0？票棄權(quán)，0？票反對(duì)。特此公告。

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2020？年？4？月？7？日