本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年4月24日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（以下簡稱 “本公司”）于 2020年3月9日（星期一）在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（http://comec.cssc.net.cn）上刊登了《中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》，本公司定于2020年4月24日（星期五）上午10:00召開2020年第二次臨時股東大會（采取網(wǎng)絡(luò)投票（適用于A股市場）與現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式）?，F(xiàn)就召開本次臨時股東大會事項提示如下：

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2020年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開時間：2020年4月24日上午10點00分

　　召開地點：中國廣州市海珠區(qū)革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年4月24日

　　至2020年4月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已獲得本公司于2020年3月9日（星期一）召開的第九屆董事會第二十五次會議審議通過；會議決議公告及有關(guān)文件已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（http://comec.cssc.net.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國船舶(19.050, 0.35, 1.87%)工業(yè)集團有限公司及其一致行動人

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　1、股東出席登記時間

　　股東的出席登記時間為2020年4月24日上午10:00之前。

　　2、股東出席登記地點

　　中國廣州市海珠區(qū)革新路137號船舶大廈15樓中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司董事會辦公室。

　　3、股東出席登記方式及提交文件要求

　　（1）有權(quán)出席本次會議的法人股東可由法定代表人（或股東會或董事會授權(quán)人士）出席并參加投票，亦可由一位或多位代理人出席及參加投票；有權(quán)出席本次會議的自然人股東可以親自出席及參加投票，亦可書面委托一位或多位代理人出席及參加投票。

　?。?）出席會議的個人股東持本人身份證；法人股東持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書（附件1）、本人身份證和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式進行登記。

　　六、 其他事項

　　1、本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：李志東、于文波

　　電    話：（020）81636688-2962，（020）81636688-3168

　　傳    真：（020）81896411

　　聯(lián)系地址：廣州市海珠區(qū)革新路137號船舶大廈15樓（510250）

　　2、其他

　　本次會議時間不超過半天，參加會議的股東食宿及交通等費用自理。

　　特此公告。

　　中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司

　　董事會

　　2020年4月7日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司：

　　茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年4月24日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　     年     月      日

　　備注：以上議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，本公司控股股東中國船舶工業(yè)集團有限公司及其一致行動人將會在此次臨時股東大會上就議案1回避表決。

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。