2020年第二次臨時股東大會會議資料

　　中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司

　　2020年 4月 7日

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　　2020年第二次臨時股東大會會議資料

　　目錄

　　2020年第二次臨時股東大會會議須知 32020年第二次臨時股東大會表決說明 42020年第二次臨時股東大會會議議程 6

　　議案一：關(guān)于轉(zhuǎn)讓中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 7

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　　2020年第二次臨時股東大會會議資料

　　2020年第二次臨時股東大會會議須知

　　為維護(hù)廣大股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會的正常秩序和議事

　　效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、

　　本公司《公司章程》以及《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，制定

　　以下會議須知，請出席股東大會的全體人員嚴(yán)格遵守。

　　1、會議期間，全體與會人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會正

　　常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。

　　2、大會設(shè)有秘書處，不明事項(xiàng)請到大會秘書處查詢。

　　3、根據(jù)本公司《公司章程》規(guī)定，會議資料已送達(dá)每位股東，如需

　　查看其他資料可到大會秘書處查看。

　　4、本次會議有集中安排出席會議的股東或授權(quán)代理人發(fā)言的程序，

　　要求發(fā)言或就相關(guān)問題提出質(zhì)詢的股東或授權(quán)代理人請先向大會秘書處

　　報(bào)名，股東發(fā)言時，應(yīng)首先報(bào)告姓名（或名稱）及持有的股份數(shù)額，股

　　東發(fā)言涉及事項(xiàng)應(yīng)與本次股東大會的相關(guān)議案有直接關(guān)系，發(fā)言時間不

　　得超過 5分鐘。

　　5、本次會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票的投

　　票時間及操作程序等事項(xiàng)可參見本公司2020年3月9日于上海證券交易

　　所發(fā)布的《中船防務(wù)關(guān)于召開 2020年第二次臨時股東大會的通知》。

　　6、請將手機(jī)等通訊工具關(guān)閉或置于靜音狀態(tài)。

　　中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司

　　股東大會秘書處

　　2020年 4月 7日

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　　2020年第二次臨時股東大會表決說明

　　一、股東會議的議案表決內(nèi)容

　　2020年第二次臨時股東大會將對以下 1項(xiàng)議案內(nèi)容進(jìn)行表決：

　　1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司 49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議

　　案。

　　二、表決投票

　　表決投票組織工作由大會秘書處負(fù)責(zé)，設(shè)監(jiān)票人 4人（其中 1人為

　　公司監(jiān)事，1人為會計(jì)師，2人為現(xiàn)場股東代表）對投票和計(jì)票過程進(jìn)行

　　監(jiān)督，并由廣東經(jīng)國律師事務(wù)所律師作現(xiàn)場見證。

　　三、會議表決規(guī)定

　　1、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》的

　　相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對議案表決方法說明如下：本次大會議案 1為普通決議案，

　　需出席會議并有權(quán)行使表決的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過，同

　　時，議案 1為關(guān)聯(lián)議案，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　2、每位股東或股東授權(quán)代表應(yīng)拿到表決票一份。股東或股東授權(quán)代

　　表應(yīng)先準(zhǔn)確填寫并核對股東編號及持股數(shù)量，對表決票上的內(nèi)容，可以

　　表示同意、反對或棄權(quán)，但只能選擇其中一項(xiàng)。同意、反對或棄權(quán)應(yīng)在

　　相應(yīng)的意見空格內(nèi)打“√”，對多選、不選或不投票將視作棄權(quán)。最后

　　請?jiān)凇肮蓶|（或股東授權(quán)代表）簽名”處簽名。

　　3、股東或股東授權(quán)代表在填寫表決票時，請選用藍(lán)色或黑色鋼筆、

　　圓珠筆，請勿使用紅筆或鉛筆，否則視作棄權(quán)處理。

　　4、未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決結(jié)果均視為“棄權(quán)”。

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　　四、會場設(shè)有一個投票箱，股東或股東授權(quán)代表在表決票填寫完畢

　　后，請按工作人員的要求依次投票。

　　五、投票結(jié)束后，工作人員將打開票箱進(jìn)行清點(diǎn)計(jì)票，由律師和監(jiān)

　　票人進(jìn)行監(jiān)督，最后將在會上宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

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　　股東大會秘書處

　　2020年 4月 7日

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　　2020年第二次臨時股東大會會議議程

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：韓廣德 董事長

　　3、會議時間：2020年 4月 24日（星期五）上午 10：00

　　4、會議方式：現(xiàn)場會議

　　5、會議地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)革新路 137號船舶大廈 15樓公司會議室

　　二、會議主要議程

　　1、審議 2020年第二次臨時股東大會議案

　　序號 議 題

　　1 關(guān)于轉(zhuǎn)讓中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司 49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　2、投票表決

　　由大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）一名會計(jì)師、公司一名監(jiān)事及

　　現(xiàn)場兩位股東代表負(fù)責(zé)監(jiān)票，工作人員統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，并由見證律師宣

　　讀表決結(jié)果及法律意見書。

　　3、會議交流

　　股東及股東代表和公司董事、監(jiān)事、高管互動交流。

　　4、會議結(jié)束

　　中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司

　　董事會

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　　議案一：關(guān)于轉(zhuǎn)讓中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)

　　交易的議案

　　尊敬的各位股東及股東代表：

　　中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）

　　擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將持有的中船澄西揚(yáng)州有限公司（以下簡稱“澄

　　西揚(yáng)州”）49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中國

　　船舶”）以及中船澄西船舶修造有限公司（以下簡稱“中船澄西”）,

　　具體情況如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司未來發(fā)展方向，本公司擬將所持有的澄西揚(yáng)州 49%的股權(quán)

　　以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給中國船舶及中船澄西，其中，中國船舶受讓 24%

　　股權(quán)，中船澄西受讓25%股權(quán)。經(jīng)公司聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)以2019年 4月

　　30日為評估基準(zhǔn)日開展相關(guān)審計(jì)及資產(chǎn)評估工作，并按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)

　　行評估，澄西揚(yáng)州100%股權(quán)的凈資產(chǎn)評估價值為 196,700.36萬元, 按

　　此計(jì)算轉(zhuǎn)讓澄西揚(yáng)州49%股權(quán)的交易價格為 96,383.18萬元。

　　本次交易構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組

　　管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。包括本次關(guān)聯(lián)交易在內(nèi)，過去 12個月

　　內(nèi)，本公司與上述同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)

　　交易達(dá)到 3000萬元人民幣且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值

　　5%以上。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　本次關(guān)聯(lián)交易受讓方中國船舶為本公司控股股東中國船舶工業(yè)集團(tuán)

　　有限公司（以下簡稱“中船集團(tuán)”）的控股子公司，中船澄西為中國船

　　舶的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券

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　　交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及香港《上市規(guī)則》等相關(guān)文件規(guī)

　　定，中國船舶及中船澄西為公司關(guān)聯(lián)方，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

　　1.中國船舶工業(yè)股份有限公司

　　(1)基本情況

　　法定代表人：雷凡培

　　注冊資本：137,811.7598萬元

　　成立日期：1998年 5月 12日

　　股東：中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道1號

　　主要經(jīng)營范圍：船舶行業(yè)和柴油機(jī)生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的投資，軍用艦船、

　　民用船舶銷售，船舶專用設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的制造、安裝、銷售，船舶技

　　術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，從事貨物及技

　　術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自有設(shè)備租賃。

　?。?）近三年業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r

　　中國船舶是中船集團(tuán)核心民品主業(yè)上市公司，整合了中船集團(tuán)旗下

　　大型造船、修船、海洋工程、動力及機(jī)電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，具有完整的

　　船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。公司秉承“做大做強(qiáng)主業(yè)”的要求，以強(qiáng)大的科研創(chuàng)

　　新實(shí)力、先進(jìn)的管理水平和精湛的制造工藝，不斷推出一系列大型綠色

　　環(huán)保船型和船機(jī)新產(chǎn)品，持續(xù)引領(lǐng)著海洋工程高精尖技術(shù)的發(fā)展。

　　在船舶行業(yè)持續(xù)低迷的背景下，中國船舶加強(qiáng)生產(chǎn)管理、經(jīng)營接單

　　和財(cái)務(wù)管理，推動公司正常運(yùn)行。2018年，公司利潤總額為 6.39億元，

　　實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤 4.89億元。

　　（3）最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：億元）

　　項(xiàng)目 2018年12月31日/2018年1-12月（經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額 452.70

　　資產(chǎn)凈額 206.19

　　營業(yè)收入 169.10

　　凈利潤 4.89

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　　2.中船澄西船舶修造有限公司

　?。?）基本情況

　　法定代表人：陸子友

　　注冊資本：122,230.226萬元人民幣

　　成立日期：1973年 12月26日

　　控股股東：中國船舶工業(yè)股份有限公司

　　注冊地址：江陰市衡山路1號

　　經(jīng)營范圍：船舶拆解。船舶的修造；船舶拆解物資的回收（不含生

　　產(chǎn)性廢舊金屬）；海洋工程裝備制造、修理；鋼結(jié)構(gòu)工程的施工；鋼結(jié)

　　構(gòu)件的制造、修理；起重機(jī)械、機(jī)電設(shè)備制造及其它加工業(yè)務(wù)；高空作

　　業(yè)車、工程車輛、機(jī)電設(shè)備的修理；拆船物資的銷售；船舶工程技術(shù)的

　　開發(fā)、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)；船舶工程的設(shè)計(jì)；機(jī)械設(shè)備的租賃；自營和代

　　理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的

　　商品和技術(shù)除外；承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的工程和境內(nèi)國際招標(biāo)

　　工程及出口境外工程所需的設(shè)備、材料；道路普通貨物運(yùn)輸。

　　（2）近三年業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r

　　近三年，中船澄西生產(chǎn)經(jīng)營整體處于平穩(wěn)有升態(tài)勢，工業(yè)產(chǎn)值、營

　　業(yè)收入保持增長，承接合同總額和利潤總額保持穩(wěn)定。此外，中船澄西

　　深入推進(jìn)國企改革，提質(zhì)、增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展，一方面緊抓航運(yùn)、船舶市

　　場回暖機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)企業(yè)增長和持續(xù)盈利；另一方面優(yōu)化整合資源，優(yōu)化

　　產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略落地。

　?。?）最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：億元）

　　項(xiàng)目 2018年12月31日/2018年1-12月（經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額 86.76

　　資產(chǎn)凈額 53.73

　　營業(yè)收入 43.00

　　凈利潤 0.23

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　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1、交易標(biāo)的基本情況

　　公司名稱 中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司

　　同一社會信用代碼 91321012323728098Y

　　住 所 揚(yáng)州市江都區(qū)大橋鎮(zhèn)沿江開發(fā)區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)園區(qū)

　　法定代表人 陸子友

　　注冊資本 人民幣 130,283.62439萬元整

　　公司類型 有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　營業(yè)期限 2015年1月2 9日至長期

　　經(jīng)營范圍 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)

　　登記機(jī)關(guān) 揚(yáng)州市江都區(qū)市場監(jiān)督管理局

　　持股比例 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司100%持股

　　2、交易標(biāo)的一年又一期主要財(cái)務(wù)情況

　　單位：人民幣元

　　主要指標(biāo)

　　2018年12月31日

　　/2018年 1-12月

　?。ń?jīng)審計(jì)）

　　2019年4月30日

　　/2019年 1-4月

　?。ń?jīng)審計(jì)）

　　2019年9月30日

　　/2019年 1-9月

　　(未經(jīng)審計(jì))

　　資產(chǎn)總額 1,699,460,329.71 1,474,834,480.08 1,509,146,941.83

　　凈資產(chǎn) 1,307,408,018.00 1,307,629,202.54 1,307,836,136.05

　　營業(yè)收入 677,329,815.95 173,741,299.68 455,242,735.95

　　凈利潤 655,288.14 221,184.54 605,045.85

　　3、交易標(biāo)的權(quán)屬狀況

　　股東名稱 持股比例（%） 備注

　　中國船舶工業(yè)股份有限公司 25

　　一致行動人

　　中船澄西船舶修造有限公司 26

　　中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 49

　　合計(jì) 100

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　　澄西揚(yáng)州產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，

　　不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移

　　的其他情況。

　　4、交易標(biāo)的生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　澄西揚(yáng)州主要從事 5萬噸級及以下的成品油船、化學(xué)品船、液化氣

　　船、海上石油工程船等各類船舶的生產(chǎn)銷售和成品油、化學(xué)品的遠(yuǎn)洋運(yùn)

　　輸業(yè)務(wù)。

　　5、本次交易不會導(dǎo)致本公司合并報(bào)表范圍變更。

　　四、關(guān)聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)

　　公司聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)以 2019年 4月 30日為評估基準(zhǔn)日開展相關(guān)

　　審計(jì)及資產(chǎn)評估工作，具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的大信會計(jì)師

　　事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司審計(jì)報(bào)告》，

　　上海東洲資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具了《中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司股

　　東全部權(quán)益價值評估項(xiàng)目評估報(bào)告》，按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評估，評估

　　結(jié)果為：凈資產(chǎn)賬面價值 130,762.92萬元，凈資產(chǎn)評估價值為

　　196,700.36萬元,按此計(jì)算轉(zhuǎn)讓澄西揚(yáng)州 49%股權(quán)的交易價格為

　　96,383.18萬元，上述評估增值額為 65,937.44萬元，增值率為50.43%，

　　主要是澄西揚(yáng)州土地使用權(quán)及房屋建筑物類資產(chǎn)評估增值，前述兩項(xiàng)增

　　值額占總增值額的 99.98%。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　　1、協(xié)議主體

　　本次關(guān)聯(lián)交易的交易各方詳見關(guān)聯(lián)交易概述。

　　2、交易價格

　　本次關(guān)聯(lián)交易的交易價格詳見關(guān)聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)。

　　3、支付方式

　　本次關(guān)聯(lián)交易以現(xiàn)金方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

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　　4、交易安排

　?。?）支付期限

　　各方約定按照分期付款方式支付價款，首期價款為應(yīng)支付的本次產(chǎn)

　　權(quán)交易價款總額的51%，在協(xié)議生效后 45個工作日內(nèi)付清；其余價款應(yīng)

　　在 2020年12月 31日前付清。

　　（2）過戶時間安排

　　協(xié)議的產(chǎn)權(quán)交易基準(zhǔn)日為 2019年 4月 30日，各方應(yīng)當(dāng)共同配合，

　　于合同生效后 10個工作日內(nèi)完成產(chǎn)權(quán)持有主體的權(quán)利交接，配合標(biāo)的企

　　業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的權(quán)證變更登記等手續(xù)。

　?。?）合同生效條件

　　自各方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋公章之日成立，并在以下

　　條件均獲得滿足或者視為滿足之日起生效:

　?、俪鲎尫?、受讓方以及標(biāo)的企業(yè)依其章程及相關(guān)規(guī)定已履行了內(nèi)部

　　決策程序，并批準(zhǔn)了本合同下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。其中，出讓方需獲得股

　　東大會批準(zhǔn)。

　?、趪匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或國家出資企業(yè)批準(zhǔn)本合同下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　事項(xiàng)。

　　③資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)已對交易標(biāo)的出具評估報(bào)告，并獲得有權(quán)國有資產(chǎn)

　　管理部門對該評估報(bào)告進(jìn)行備案。

　?。?）違約責(zé)任

　　協(xié)議任何一方若違反協(xié)議約定的義務(wù)和承諾，給其他方造成損失的，

　　應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；若違約方的行為對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的或標(biāo)的企業(yè)造成重

　　大不利影響，致使協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)的，守約方有權(quán)解除協(xié)議，并要求

　　違約方賠償損失。

　　六、本次關(guān)聯(lián)交易的原因、目的及對本公司的影響

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易的原因、目的

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　　2020年第二次臨時股東大會會議資料

　　2017年 7月，中船防務(wù)將全資子公司澄西揚(yáng)州的51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公

　　司控股股東中船集團(tuán)，上述轉(zhuǎn)讓完成后，本公司不再并表澄西揚(yáng)州。

　　2017年11月，中船集團(tuán)將持有的澄西揚(yáng)州 51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其所屬中

　　國船舶和中船澄西，本公司放棄優(yōu)先購買權(quán)，由中國船舶和中船澄西分

　　別受讓澄西揚(yáng)州 25%和 26%股權(quán)。由于中國船舶和中船澄西為一致行動

　　人，因此，上述轉(zhuǎn)讓完成后，澄西揚(yáng)州成為中船澄西的控股子公司。

　　根據(jù)中船防務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)定位，公司擬將持有的澄西揚(yáng)州 49%

　　股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給中國船舶和中船澄西，中國船舶和中船澄西分別受讓澄

　　西揚(yáng)州 24%股權(quán)和25%股權(quán)。

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

　?。?）將澄西揚(yáng)州49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國船舶及中船澄西，有利于提高

　　公司資源綜合利用效率及補(bǔ)充公司現(xiàn)金流。

　?。?）完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司不再持有澄西揚(yáng)州股權(quán)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)

　　投資收益約 3.23億元，將增加本公司 2020年度利潤總額約 3.23億元，

　　具體會計(jì)處理須以會計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。本公司不存在為

　　澄西揚(yáng)州提供擔(dān)保、委托理財(cái)或澄西揚(yáng)州占用公司資金的情況。

　　七、類別相關(guān)的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　公司于2019年12月24日以通訊表決方式召開第九屆董事會第二十

　　三次會議，審議并通過《關(guān)于公司控股子公司放棄對中船郵輪科技發(fā)展

　　有限公司同比例增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司控股股東中船集團(tuán)對

　　中船郵輪科技發(fā)展有限公司增資 10.3億元人民幣，根據(jù)公司控股子公司

　　廣船國際有限公司目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及未來投資規(guī)劃，廣船國際有限公司放

　　棄對中船郵輪科技發(fā)展有限公司的同比例增資權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于

　　2019年 12月 24日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于公司控股子公司

　　放棄對中船郵輪科技發(fā)展有限公司同比例增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨

　　2019-073號）。

　　13

　　2020年第二次臨時股東大會會議資料

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　本議案已于2020年3月9日經(jīng)本公司第九屆董事會第二十五次會議

　　審議通過，現(xiàn)提請各位股東及股東代表進(jìn)行審議。

　　中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司

　　董事會

　　2020年 4月 7日