原標(biāo)題:雙象股份:2019年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：002395 證券簡稱：雙象股份 公告編號：2020-013

　　無錫雙象超纖材料股份有限公司

　　2019年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完

　　整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)

　　生。

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　3、本次會議第9項、第10項、第11項議案須以特別決議方式通過。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2020年5月8日（星期五）下午14點30

　　分開始。網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2020年5月8日，其中通過深圳證券交

　　易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月8日上午

　　9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

　　系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月8日9:15至2020年5

　　月8日15:00的任意時間。

　　3、會議主持人：公司董事長唐越峰先生

　　4、現(xiàn)場會議召開地點：雙象大酒店七樓會議室（地址：江蘇省

　　無錫市新吳區(qū)鴻山街道后宅中路115號）

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相

　　結(jié)合的方式。

　　6、召開會議的通知刊登在2020年4月14日《證券時報》、巨

　　潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。本次股東大會會議召開符合有關(guān)

　　法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共計2人，代表股份

　　115,929,190股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的64.8352%。其中：

　　1、現(xiàn)場會議出席情況

　　出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代理2名，代表有表決權(quán)的股份

　　數(shù)115,929,190股，占公司總股份數(shù)的64.8352%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)0股，占公司總

　　股份數(shù)的0.0000%。

　　3、出席公司本次股東大會的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、

　　高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的

　　其他股東）及代理人1人，代表股份187,000股，占公司有表決權(quán)總

　　股份數(shù)的0.1046%，占出席會議有表決權(quán)總股份數(shù)的0.1613%。

　　4、委托獨立董事進行投票的股東情況

　　本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。

　　5、公司董事（其中劉連偉董事因事未親自出席會議，書面授權(quán)

　　委托顧希紅董事出席會議）、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議；公

　　司高級管理人員、見證律師列席了會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審

　　議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于<公司2019年度董事會工作報告>的議

　　案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　公司獨立董事在公司2019年年度股東大會上進行了述職。

　　2、審議通過《關(guān)于<公司2019年度監(jiān)事會工作報告>的議

　　案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過《關(guān)于<公司2019年度財務(wù)決算報告>的議案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　4、審議通過《公司2019年度利潤分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　5、審議通過《關(guān)于<公司2019年年度報告及其摘要>的議

　　案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6、審議通過《關(guān)于<公司2019年度董事、監(jiān)事薪酬>的議案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7、審議通過《關(guān)于公司獨立董事津貼的議案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　8、審議通過《關(guān)于<續(xù)聘公司2020年度審計機構(gòu)>的議案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　9、審議通過《關(guān)于<變更公司法定代表人和公司注冊資本>

　　的議案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　10、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　11、審議通過《公司未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)

　　劃》；

　　表決結(jié)果：同意115,929,190股，占出席會議股東所持有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議股東所持

　　有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所

　　持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意187,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)

　　股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表

　　決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　2、律師姓名：葉曉紅、葛振國

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程

　　序符合法律、法規(guī)和《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席

　　本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決

　　結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，

　　通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《無

　　錫雙象超纖材料股份有限公司2019年年度股東大會決議》；

　　2、國浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于無錫雙象超纖材料股

　　份有限公司2019年年度股東大會之法律意見書》。

　　特此公告

　　無錫雙象超纖材料股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二○年五月八日