本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年5月20日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街茂業(yè)中心23樓商業(yè)城會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳快主先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所沈陽(yáng)分所見證律師出席會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事鐘鵬翼、王斌、吳雪晶、呂曉清、張劍渝、孫慶峰、馬秀敏因工作安排未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事劉曉雪、盧小娟因工作安排未能出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書孫震出席會(huì)議；公司高管董曉霞列席本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《公司2019年年度報(bào)告及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付2019年度報(bào)酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《公司2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)就會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具非標(biāo)審計(jì)意見的專項(xiàng)說(shuō)明》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次大會(huì)議案必須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),其中《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易議案》涉及的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所沈陽(yáng)分所

　　律師：任俏、劉佳穆

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司

　　2020年5月21日