證券代碼：600157          證券簡稱：永泰能源         公告編號：臨2020－052

　　永泰能源股份有限公司第十一屆

　　董事會第十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十四次會議通知于2020年5月23日以書面形式和電子郵件發(fā)出，會議于2020年5月27日以通訊方式召開，應參與表決董事8人，實參與表決董事8人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。經會議表決，一致審議通過了以下議案：

　　一、關于公司為張家港華興金城電力有限公司提供擔保的議案

　　表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

　　董事會同意公司所屬公司張家港華興金城電力有限公司（以下簡稱“華興金城電力”）向國家開發(fā)銀行蘇州市分行申請金額為135,000萬元、期限不超過17年的綜合授信，由公司為其中50,000萬元提供連帶責任擔保，華興金城電力為公司提供反擔保；由張家港市金城投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“金城投資”）為剩余85,000萬元提供連帶責任擔保，華興金城電力就其中50,000萬元擔保向金城投資提供反擔保，張家港華興電力有限公司以其持有的華興金城電力49%股權向金城投資提供不超過35,000萬元的質押；同時，華興金城電力以其依法可以出質的項目建成后享有的售電、售熱產生的收入收費權及其項下全部收益為該筆綜合授信提供質押，以其依法擁有的可以抵押的項目建成后的土地、廠房、電廠設備等全部資產為該筆綜合授信提供抵押。具體業(yè)務、擔保和質（抵）押的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。

　　二、關于召開2020年第四次臨時股東大會的議案

　　表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

　　董事會決定于2020年6月12日以現(xiàn)場方式和網絡投票相結合的方式召開2020年第四次臨時股東大會，會議審議事項為：1、關于公司為張家港華興金城電力有限公司提供擔保的議案。

　　永泰能源股份有限公司董事會

　　二○二○年五月二十八日

　　證券代碼：600157       證券簡稱：永泰能源       公告編號：臨2020－053

　　永泰能源股份有限公司

　　關于提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：張家港華興金城電力有限公司（以下簡稱“華興金城電力”）。

　　●本次擔保金額及已為其提供的擔?？傤~度：

　　1、本次公司為華興金城電力提供擔保金額為50,000萬元，公司（含下屬公司）已為其提供的擔?？傤~度為50,000萬元（含本次擔保金額）。

　　●公司目前對外擔?？傤~度為3,074,832.05萬元（其中：公司內部擔?？傤~度為2,842,287.05萬元；公司對外擔?？傤~度為232,545萬元）。

　　●本次擔保事項由被擔保方提供相應反擔保。

　　一、擔保情況概述

　　經公司2020年5月27日召開的第十一屆董事會第十四次會議審議通過，同意提供以下?lián)＃?/p>

　　公司所屬公司華興金城電力擬向國家開發(fā)銀行蘇州市分行申請金額為135,000萬元、期限不超過17年的綜合授信，由公司為其中50,000萬元提供連帶責任擔保，華興金城電力為公司提供反擔保；由張家港市金城投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“金城投資”）為剩余85,000萬元提供連帶責任擔保，華興金城電力就其中50,000萬元擔保向金城投資提供反擔保，張家港華興電力有限公司以其持有的華興金城電力49%股權向金城投資提供不超過35,000萬元的質押；同時，華興金城電力以其依法可以出質的項目建成后享有的售電、售熱產生的收入收費權及其項下全部收益為該筆綜合授信提供質押，以其依法擁有的可以抵押的項目建成后的土地、廠房、電廠設備等全部資產為該筆綜合授信提供抵押。具體業(yè)務、擔保和質（抵）押的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。

　　二、被擔保人基本情況

　　華興金城電力，注冊地址：張家港市楊舍東萊東電大道西側，法定代表人：鞏家富，注冊資本：50,000萬元，企業(yè)類型：其他有限責任公司，主要經營范圍：許可項目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務；燃氣經營一般項目：熱力生產和供應。該公司為本公司所屬公司。

　　截至2020年4月末，華興金城電力資產總額14,884.75萬元，負債總額4,884.75萬元，凈資產10,000萬元，資產負債率32.82%；2020年1-4月實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤0萬元（未經審計）。

　　目前，華興金城電力正在建設張家港華興電力二期2×400MW（F）級燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產機組工程項目，暫未開展生產與經營。

　　三、擔保的主要內容

　　公司所屬公司華興金城電力擬向國家開發(fā)銀行蘇州市分行申請金額為135,000萬元、期限不超過17年的綜合授信，由公司為其中50,000萬元提供連帶責任擔保，華興金城電力為公司提供反擔保；由金城投資為剩余85,000萬元提供連帶責任擔保，華興金城電力就其中50,000萬元擔保向金城投資提供反擔保，張家港華興電力有限公司以其持有的華興金城電力49%股權向金城投資提供不超過35,000萬元的質押；同時，華興金城電力以其依法可以出質的項目建成后享有的售電、售熱產生的收入收費權及其項下全部收益為該筆綜合授信提供質押，以其依法擁有的可以抵押的項目建成后的土地、廠房、電廠設備等全部資產為該筆綜合授信提供抵押。具體業(yè)務、擔保和質（抵）押的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：1、華興金城電力上述融資業(yè)務為經營發(fā)展需要，且為公司與所屬公司之間提供的擔保，相關擔保風險較小。2、本次擔保事項由被擔保方提供相關反擔保，能夠保障公司的利益。3、本次擔保事項符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中有關對外擔保規(guī)定的要求。

　　五、累計對外擔保數(shù)量

　　截至公告日，公司及下屬公司對外擔?？傤~度為3,074,832.05萬元（含本次公告擔保金額，其中：公司對下屬公司提供擔?？傤~度為1,961,842.39萬元；下屬公司之間提供擔?？傤~度為791,944.66萬元；下屬公司為公司提供擔?？傤~度為88,500萬元；公司對控股股東永泰集團有限公司提供擔保總額度為120,000萬元；公司對外部企業(yè)提供擔?？傤~度為112,545萬元），占公司最近一期經審計凈資產的129.25%、總資產的28.88%，其中：公司對下屬公司提供擔保總額度為1,961,842.39萬元，占公司最近一期經審計凈資產的82.46%、總資產的18.42%。

　　六、公告附件

　　華興金城電力營業(yè)執(zhí)照及最近一期財務報表。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事會

　　二○二○年五月二十八日

　　證券代碼：600157           證券簡稱：永泰能源          公告編號：臨2020－054

　　永泰能源股份有限公司

　　關于召開2020年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年6月12日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2020年第四次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年6月12日14點30分

　　召開地點：山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號雙喜廣場26層公司會議室

　　(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2020年6月12日至2020年6月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第十一屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見2020年5月28日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。公司將按照要求在股東大會召開前在上海證券交易所網站上刊登相關會議資料。

　　2、 特別決議議案：第1項議案

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　五、 會議登記方法

　　凡符合條件的股東請于2020年6月10日至6月11日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股東賬戶卡、本人身份證或單位證明到本公司證券事務部辦理登記手續(xù)；如授權參加會議，需持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件1）及受托人身份證辦理登記手續(xù)。外地股東請以快件信函或傳真方式登記。

　　六、 其他事項

　　1、現(xiàn)場會議會期半天，食宿及交通費用自理。

　　2、出席現(xiàn)場會議人員請攜帶有效身份證明、上海證券交易所股東賬戶卡和相關授權資料等原件，以便查驗入場。

　　3、聯(lián)系地址及電話

　　聯(lián)系地址：山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號雙喜廣場26層

　　永泰能源股份有限公司證券事務部

　　聯(lián)系人：寧方偉、徐濛

　　聯(lián)系電話：0351－8366507、8366511     傳真：0351－8366501

　　郵政編碼：030006

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事會

　　2020年5月28日

　　附件1：授權委托書

　　●  報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　永泰能源股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月12日召開的貴公司2020年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。